反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与

admin2020-12-24 74

问题反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。

选项 A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.客户身份识别制度
C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.大额交易与可疑交易报告制度

答案B

解析反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/r9DCKKKQ

相关试题推荐

东风8B型内燃机车：东风8B型机车在任何工况下，如果柴油机转速超过1030r/min,则柴油机停机，显示屏显示“柴油机超速”，记录参数，同时“微机报警”...
东风8B型内燃机车转向架由构架、轴箱、轮对、旁承、牵引杆装置、基础制动装置单元制动器、牵引电动机悬挂装置和手制动装置等部件组成。A.正确B.错误
主回路漏电在30min内3次接地电流持续大于500mA时，保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机
主回路活接地在30min内3次接地电流大于500mA时，保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机
当主回路接地电流大于950mA时，保护装置动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机
当电阻制动制动电流大于740A保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机
东风8B型内燃机车：冷却水的基础水为（）A.去离子水B.蒸馏水C.自来水D.矿化水
东风8B型内燃机车：机车基础制动装置检修要求：闸瓦间隙须能自动调整到（）。A.5-8mmB.5-7mmC.5-9mmD.5-6mm
东风8B型内燃机车：机车转向机都设有机车基础制动装置，它是机车（）系统的执行机构。A.空气制动机B.空气压缩机C.风泵D.干燥器
东风8B型内燃机车：机车在牵引工况下，如果某位电机电流大于（）A,则机车主发电机功率减小到零,显示屏显示牵引电机过流记录数据，同时“微机报警”指示等亮。A.75

随机试题

建筑安装工程费用定额的编制原则，包括()。
从教育层次来看，高等教育的基础是()。
统计执法监督检查机构在向检查对象查询有关事项时，应发出（）。
某市中心区有一座市级医院，地处两条交通繁忙的城市干道交叉口的西北角，占地面积为0
移动无线接入的主要技术有()。
信贷档案是确定借贷双方法律关系和权利义务的重要凭证，是贷款管理情况的重要记录。（
炉甘石洗剂属于何种性状
汉字的优点是否即是一切象形文字的优点呢？笔者认为，汉字绝非仅仅是象形文字。汉字不仅有具象（象形），而且有想象(形声、会意、转注)和抽象(指事、假借）。古人...
为门（急）诊患者开具的第二类精神药品多限A.1日B.3日C.5日D.7日E.15日
根管治疗中器械折断于根管中未超过根尖孔，不易取出，可采用A.牙髓塑化疗法B.根尖切除术C.干尸术D.空管疗法E.复合树脂充填法

反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（ ）。A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与

东风8B型内燃机车：东风8B型机车在任何工况下，如果柴油机转速超过1030r/min,则柴油机停机，显示屏显示“柴油机超速”，记录参数，同时“微机报警”...

东风8B型内燃机车转向架由构架、轴箱、轮对、旁承、牵引杆装置、基础制动装置单元制动器、牵引电动机悬挂装置和手制动装置等部件组成。A.正确B.错误

主回路漏电在30min内3次接地电流持续大于500mA时，保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机

主回路活接地在30min内3次接地电流大于500mA时，保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机

当主回路接地电流大于950mA时，保护装置动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机

当电阻制动制动电流大于740A保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机

东风8B型内燃机车：冷却水的基础水为（）A.去离子水B.蒸馏水C.自来水D.矿化水

东风8B型内燃机车：机车基础制动装置检修要求：闸瓦间隙须能自动调整到（）。A.5-8mmB.5-7mmC.5-9mmD.5-6mm

东风8B型内燃机车：机车转向机都设有机车基础制动装置，它是机车（）系统的执行机构。A.空气制动机B.空气压缩机C.风泵D.干燥器

东风8B型内燃机车：机车在牵引工况下，如果某位电机电流大于（）A,则机车主发电机功率减小到零,显示屏显示牵引电机过流记录数据，同时“微机报警”指示等亮。A.75

建筑安装工程费用定额的编制原则，包括()。

从教育层次来看，高等教育的基础是()。

统计执法监督检查机构在向检查对象查询有关事项时，应发出（）。

某市中心区有一座市级医院，地处两条交通繁忙的城市干道交叉口的西北角，占地面积为0

移动无线接入的主要技术有()。

信贷档案是确定借贷双方法律关系和权利义务的重要凭证，是贷款管理情况的重要记录。（

炉甘石洗剂属于何种性状

汉字的优点是否即是一切象形文字的优点呢？笔者认为，汉字绝非仅仅是象形文字。汉字不仅有具象（象形），而且有想象(形声、会意、转注)和抽象(指事、假借）。古人...

为门（急）诊患者开具的第二类精神药品多限A.1日B.3日C.5日D.7日E.15日

根管治疗中器械折断于根管中未超过根尖孔，不易取出，可采用A.牙髓塑化疗法B.根尖切除术C.干尸术D.空管疗法E.复合树脂充填法

反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与