()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.违规风险 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱

admin2020-12-24 56

问题 ()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

选项 A.违规风险

B.反洗钱

C.洗钱罪

D.反洗钱管理

答案C

解析根据《中华人民共和国刑法》，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/rbTKKKKQ

相关试题推荐

根据真实票据理论，带有自动清偿性质的贷款是（　　）。A.消费贷款B.不动产贷款C.长期设备贷款D.以商业行为为基础的短期贷款
风险预警程序不包括（　　）。A.信用信息的收集和传递B.事后评价C.风险处置D.信用卡查询
对正常贷款计提普通准备金时，确定计提基数的方法不包括（　　）。A.在贷款风险分类后，按照正常类贷款余额计提B.在全部贷款余额之中扣除专项准备金后确定C.按照
贷款区别于拨款的基本特征是（　　）。A.与社会物质产品的生产和流通相结合B.以偿还为前提的支出，有条件的让渡C.信贷资金运动以银行为轴心D.产生经济效益才
企业决策人行为和经营观念的变化直接反映了公司经营的变化，对企业产生巨大影响，从而直接关系到贷款的安全。（　　）
经济资本是指在一定置信度水平上，在一定时间内，为弥补银行非预期损失所需的资本，其大小根据银行资产的实际风险程度计算而得到。（　　）
影响客户还贷能力的因素有（　　）。A.现金流量构成B.经济效益C.还款资金来源D.客户的家庭背景E.担保人的经济实力
下列属于公共关系方式有（　　）。A.艺术和体育投资B.信息沟通C.提供赠品D.社会公益赞助活动E.游说政府和立法机关
关于全部投资现金流量表，下列说法正确的是（　　）。A.不必考虑项目投资资金的来源及构成B.可以使筹资成本和负债水平不同的项目相互比较C.所计算的投资收益率便
个人贷款风险管理中，合作机构风险分析的因素有（　　）。A.合作机构的信用状况B.合作机构的偿债意愿C.合作机构的管理水平D.合作机构的业界声誉E.合作机

随机试题

（72-73题共用备选答案） A．命门、阴陵泉 B．脾俞、肾俞 C．膻中、
经食物传播的传染病的流行特征是 A．散发为主 B．呈周期性 C．患者有共同
《计量法实施细则》中规定的\"使用不合格的计量器具”是指（)。
【一次设备异常处理】159、（）用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧
关于砖砌体的抗压强度与砖和砂浆抗压强度的关系，下列中哪条叙述是正确的？ A.砌体的抗压强度将随块体和砂浆强度等级的提高而提高 B.砌体的抗压强度与砂浆...
在短期内，随着产量的增加，AFC会越变越小，于是AC与AVC曲线之间的垂直距离会越来越小，（　　）。A.最终相交B.仅可无限接近C.永远不会相交D.重合
采集尿标本为糖尿病患者做尿糖定量，留尿方法是A:嘱病人自行留取约30mlB:留中段尿约10mlC:留清晨第1次尿约30mlD:留12小时尿E:留24小时
药物吸收的方式有A.被动扩散B.主动转运C.促进扩散D.胞饮E.吞噬
中药的归经理论主要涉及几个方面A:药理作用B:有效成分分布C:微量元素D:受体学说E:环核苷酸的影响
甲企业将其现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品一并抵押给乙银行，但未办理抵押登记。抵押期间，甲企业未经乙银行同意以合理价格将一台生产设备出售给知...

()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.违规风险 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱

根据真实票据理论，带有自动清偿性质的贷款是（ ）。A.消费贷款B.不动产贷款C.长期设备贷款D.以商业行为为基础的短期贷款

风险预警程序不包括（ ）。A.信用信息的收集和传递B.事后评价C.风险处置D.信用卡查询

对正常贷款计提普通准备金时，确定计提基数的方法不包括（ ）。A.在贷款风险分类后，按照正常类贷款余额计提B.在全部贷款余额之中扣除专项准备金后确定C.按照

贷款区别于拨款的基本特征是（ ）。A.与社会物质产品的生产和流通相结合B.以偿还为前提的支出，有条件的让渡C.信贷资金运动以银行为轴心D.产生经济效益才

企业决策人行为和经营观念的变化直接反映了公司经营的变化，对企业产生巨大影响，从而直接关系到贷款的安全。（ ）

经济资本是指在一定置信度水平上，在一定时间内，为弥补银行非预期损失所需的资本，其大小根据银行资产的实际风险程度计算而得到。（ ）

影响客户还贷能力的因素有（ ）。A.现金流量构成B.经济效益C.还款资金来源D.客户的家庭背景E.担保人的经济实力

下列属于公共关系方式有（ ）。A.艺术和体育投资B.信息沟通C.提供赠品D.社会公益赞助活动E.游说政府和立法机关

关于全部投资现金流量表，下列说法正确的是（ ）。A.不必考虑项目投资资金的来源及构成B.可以使筹资成本和负债水平不同的项目相互比较C.所计算的投资收益率便

个人贷款风险管理中，合作机构风险分析的因素有（ ）。A.合作机构的信用状况B.合作机构的偿债意愿C.合作机构的管理水平D.合作机构的业界声誉E.合作机

（72-73题共用备选答案） A．命门、阴陵泉 B．脾俞、肾俞 C．膻中、

经食物传播的传染病的流行特征是 A．散发为主 B．呈周期性 C．患者有共同

《计量法实施细则》中规定的\"使用不合格的计量器具”是指（)。

【一次设备异常处理】159、（）用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧

关于砖砌体的抗压强度与砖和砂浆抗压强度的关系，下列中哪条叙述是正确的？ A.砌体的抗压强度将随块体和砂浆强度等级的提高而提高 B.砌体的抗压强度与砂浆...

在短期内，随着产量的增加，AFC会越变越小，于是AC与AVC曲线之间的垂直距离会越来越小，（ ）。A.最终相交B.仅可无限接近C.永远不会相交D.重合

采集尿标本为糖尿病患者做尿糖定量，留尿方法是A:嘱病人自行留取约30mlB:留中段尿约10mlC:留清晨第1次尿约30mlD:留12小时尿E:留24小时

药物吸收的方式有A.被动扩散B.主动转运C.促进扩散D.胞饮E.吞噬

中药的归经理论主要涉及几个方面A:药理作用B:有效成分分布C:微量元素D:受体学说E:环核苷酸的影响

甲企业将其现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品一并抵押给乙银行，但未办理抵押登记。抵押期间，甲企业未经乙银行同意以合理价格将一台生产设备出售给知...

根据真实票据理论，带有自动清偿性质的贷款是（　　）。A.消费贷款B.不动产贷款C.长期设备贷款D.以商业行为为基础的短期贷款

风险预警程序不包括（　　）。A.信用信息的收集和传递B.事后评价C.风险处置D.信用卡查询

对正常贷款计提普通准备金时，确定计提基数的方法不包括（　　）。A.在贷款风险分类后，按照正常类贷款余额计提B.在全部贷款余额之中扣除专项准备金后确定C.按照

贷款区别于拨款的基本特征是（　　）。A.与社会物质产品的生产和流通相结合B.以偿还为前提的支出，有条件的让渡C.信贷资金运动以银行为轴心D.产生经济效益才

企业决策人行为和经营观念的变化直接反映了公司经营的变化，对企业产生巨大影响，从而直接关系到贷款的安全。（　　）

经济资本是指在一定置信度水平上，在一定时间内，为弥补银行非预期损失所需的资本，其大小根据银行资产的实际风险程度计算而得到。（　　）

影响客户还贷能力的因素有（　　）。A.现金流量构成B.经济效益C.还款资金来源D.客户的家庭背景E.担保人的经济实力

下列属于公共关系方式有（　　）。A.艺术和体育投资B.信息沟通C.提供赠品D.社会公益赞助活动E.游说政府和立法机关

关于全部投资现金流量表，下列说法正确的是（　　）。A.不必考虑项目投资资金的来源及构成B.可以使筹资成本和负债水平不同的项目相互比较C.所计算的投资收益率便

个人贷款风险管理中，合作机构风险分析的因素有（　　）。A.合作机构的信用状况B.合作机构的偿债意愿C.合作机构的管理水平D.合作机构的业界声誉E.合作机

在短期内，随着产量的增加，AFC会越变越小，于是AC与AVC曲线之间的垂直距离会越来越小，（　　）。A.最终相交B.仅可无限接近C.永远不会相交D.重合