银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱

admin2020-12-24 68

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。

选项 A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密

答案ABCDE

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如建立内部反洗钱机制工作流程，建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱

下列关于各种特殊类型基金的说法，正确的是()。A.FOF是一种专门投资于股票指数的基金B.ETF是一种跟踪“标的指数”变化的开放式基金，但其不能在交易所上市

下列不属于客户财务信息的是()。A.财务状况未来发展趋势B.当期收入状况C.当期财务安排D.投资风险偏好

以下关于保险费的描述中，错误的是()。A.保险费的数额同保险金额的大小成正比B.保险费率的高低和保险期限的长短成反比C.缴纳保险费是被保险人的义务D.保险

远期外汇交易的交割期一般按（）计算。A.年B.季C.月D.日

商业银行从事境内黄金期货交易业务，通过我国期货行业认可的从业资格合格人员不少于（）人。A.2B.3C.4D.5

下列关于基金特点的表述，不正确的是()。A.基金通过进行规模经营，降低交易成本，从而获得规模收益B.基金通过有效的资产组合降低投资风险C.基金的投资收益全部

客户和某商业银行签订了非保本浮动收益理财计划，则（）。A.该银行根据约定条件保证客户的收益B.该银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付收益C.该银

下列选项中，属于客户信息中的定性信息的是()。A.家庭的收支情况B.资产和负债C.现有投资情况D.金钱观

下列关于综合理财服务的理解，错误的是（）。A.综合理财服务中，银行可以让客户承担一部分风险B.与理财顾问服务相比，综合理财服务更强调个性化C.私人银行业

理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为()。A.私人银行客户、财富管理客户、理财业务B.私人银行客户、理财业务、财富管理客户C.理财业

房地产管理部门应当积极应用网络（），逐步推行商品房预售合同网上登记备案。

A.足月产 B.过期产 C.早期流产 D.晚期流产 E.早产

阅读下列材料： 2011年3月日本大地震期间，一位信息技术教师为了让学生掌握利

共用题干患者男性，55岁，以“胡言乱语，精神亢奋，突发肢体抽搐1天”之主诉人

药店营业员李某与王某有仇。\'某日王某之妻到药店买药为王某治病，李某将一包砒霜混

5，41，149，329，()

蝉蜕、牛蒡子功效的共同点是A.疏散风热，清利头目B.疏散风热，科咽透疹C.发表透疹，清热解毒D.疏风清热，明目退翳

犯罪未遂与犯罪中止区别的关键在于（　　）。A.犯罪是否进入实行阶段B.犯罪是否达到预期目的C.犯罪停止是否由于犯罪分子意志以外的原因D.犯罪是否停止在实行

有爆炸危险的厂房、仓库采取有效的防爆措施。下列措施符合要求的是()。A.散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，其屋顶面采用

位于翼下颌间隙的上方，处于颌面部诸间隙中央的间隙是（）。A.眶下间隙B.颊间隙C.咬肌间隙D.翼下颌间隙E.颞下间隙

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5，41，149，329，()

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