首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.其职员故意泄露因反洗钱知悉
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.其职员故意泄露因反洗钱知悉
admin
2020-12-24
42
问题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
选项
A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十五条第一款规定:“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故本题答案选D。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tpk8KKKQ
相关试题推荐
下列选项中反映家庭教育中存在问题的说法的是()。A.方法科学B.家长对孩子期望偏高C.片面重视孩子的智力开发、文化学习D.不能全面关心孩子的成长E.家庭
儿童对一定的社会政治意识、思想观点、道德关系及其理论、规范的理解和看法是()。A.道德情感B.道德认识C.道德行为D.道德意志
学校、幼儿园、托儿所应当建立____制度,加强对未成年人的安全教育,采取措施保障未成年人的人身安全。
能够在新的、甚至是意外情况下迅速地作出反应,果断采取措施,予以妥善处理的心理素质是教师的____。
教师威信的内容包括()。A.人格威信B.学识威信C.行为威信D.认知威信E.情感威信
教师对学生活动的敏感性以及能根据意外的情况快速作出反应、果断采取恰当教育措施的独特的心理素质即()。A.教育手段B.教育机智C.教育反响D.教育灵感
教师适宜的教育行为主要包括____、合理运用规则和惩罚、能充分发挥____。
____是由题干和两个或更多的选项组成的,题干可以是直接提问或者以不完整的句子的形式出现,而选项是提供可供选择的答案。选项中有一至多个正确答案的称作____。
按照研究的目的,有计划、有系统地直接了解学生的行为表现,对所了解的事实加以记录和客观的解释,以了解学生心理和行为特征的方法称之为()。A.观察法B.心理测验法
问题行为
随机试题
非处方药的遴选原则不包括的是 A、应用安全 B、价格廉价 C、疗效确切
编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时,已知基本用工,辅助用工、超运距用工分别为
下列关于粉尘爆炸的特点描述,错误的是()。
利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的()的比值。
下列关于房源物理属性的表述中,正确的有( )。[2009年真题]
十八届三中全会《决定》提出,建设生态文明,必须建立系统完整的生态文明体系,实行最
tRNA中与氨基酸结合的化学键是 A.氢键B.酯键C.肽键D.3\',5\'
当期收益率的缺点表现为()。 Ⅰ.零息债券无法计算当期收益 Ⅱ.不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券 Ⅲ.一般不单独用于评价不...
下列允许调整其价格或费率的工程变更情况是( )。A.固定费率项目,实测的工程量为工程量表的8%B.非固定费率项目,实测工程量超过工程量表的12%C.固定
某集团公司安全管理部门在年终开展HSE绩效评审时,发现去年在子公司A发生的事故,今年在子公司B和C都有发生,公司管理层认为企业安全文化在...