2. 财务会计
  3. 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包

书海库2019-12-17  65
问题 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（　　）。
选项 A.建立内部反洗钱工作机制和规程B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录D.及时报告大额和可疑交易E.协助反洗钱调查
答案ABCDE
解析除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/uKNsKKKQ
相关试题推荐
随机试题