金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )

admin2020-12-24 64

问题金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )

选项

答案错

解析金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/uRgCKKKQ

相关试题推荐

银行应根据自身特点，区别于其他金融机构而设计自身的形象，并力图通过这种形象获取大众的注意力。这种市场定位策略属于（　　）。A.产品定位策略B.形象定位策略C
动产质押是指借款人或第三人将其动产移交（　　）占用，将该动产作为贷款的担保，借款人不履行还款义务时，贷款银行有权依法以动产折价或者拍卖、变卖动产的价款优先受偿。
在个人征信异议处理工作中可能会遇到的申请类型有（　　）。A.个人认为在金融机构的贷款余额与实际不符B.个人认为某一笔贷款或信用卡本人根本就没申请过C.个人对
农村金融机构应当建立贷款档案管理制度，及时汇集更新客户信息及贷款情况，不包括确保农户贷款档案资料的（　　）。A.完整性B.有效性C.连续性D.合法性
自2008年1月113起，下岗失业小额担保贷款经办金融机构对个人新发放的小额担保贷款，其贷款利率可在基准利率的基础上上浮()个百分点。A.2B.1C.
下列关于金融机构开展个人贷款业务的意义的说法中，正确的有()。A.开展个人贷款业务可以帮助银行分散风险B.开展个人贷款业务可以为商业银行带来新的收入来源
农村金融机构()部门、审计部门应当对分支机构贷后管理情况进行检查。A.风险管理B.信贷管理C.公司金融D.个人贷款
银行业金融机构要严格对照（　　）的具体规定和要求，对各类贷款合同进行修订，着重强化贷款支付环节的约定和要求借款人和担保人履行承诺的条款。A.《个人贷款管理暂行办
目前最重要的征信法规当属（　　）。A.《中华人民共和国中国人民银行法》B.《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》C.《个人信用信息基础数据库金融机构用户管理
信用风险是银行面临的最古老的风险之一，在全球范围内给许多金融机构造成了严重的经济损失。（　　）

随机试题

项目建议书应能满足（　　）的要求。 A.初步可行性研究 B.初步设计 C.
投资者张先生计划进入外汇市场进行投资，在此之前，需要对外汇投资的有关程序加以了解
发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。发包
下列有关可转换公司债券价值与各影响因素之间的关系表述中，正确的有()。
设事件A与B相互独立，且P(A)=1/2，P(B)=1/3,则A.5/6B.1/6C.1/3D.1/5
个体通过学习，经由前四个阶段的内化之后，所学得的知识观念已成为自己统一的价值观，并融入性格结构之中的情感教学目标是（）。A.形成价值观念B.价值体系个性化C
小柴胡汤中“和解少阳”的主要药物是A.柴胡与半夏B.黄芩与人参C.半夏与生姜D.柴胡与黄芩E.黄芩与半夏
出现黑色粪便，有光泽，且粪便潜血试验呈阳性症状时，首先考虑的疾病是（）。A.阿米巴痢疾B.过敏性肠炎C.痔疮、肛裂D.胃、十二指肠溃疡伴出血E.抗生素相
不属于随时解除劳动合同情形的是（）。A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件C.史某在工作期间严重失职，给
根据《行政处罚法》，下列说法中正确的有（）。A.违法行为轻微，及时纠正没有造成危害后果的，应当依法减轻对当事人的行政处罚B.违法行为已构成犯罪的，移送司法机

金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )

银行应根据自身特点，区别于其他金融机构而设计自身的形象，并力图通过这种形象获取大众的注意力。这种市场定位策略属于（ ）。A.产品定位策略B.形象定位策略C

动产质押是指借款人或第三人将其动产移交（ ）占用，将该动产作为贷款的担保，借款人不履行还款义务时，贷款银行有权依法以动产折价或者拍卖、变卖动产的价款优先受偿。

在个人征信异议处理工作中可能会遇到的申请类型有（ ）。A.个人认为在金融机构的贷款余额与实际不符B.个人认为某一笔贷款或信用卡本人根本就没申请过C.个人对

农村金融机构应当建立贷款档案管理制度，及时汇集更新客户信息及贷款情况，不包括确保农户贷款档案资料的（ ）。A.完整性B.有效性C.连续性D.合法性

自2008年1月113起，下岗失业小额担保贷款经办金融机构对个人新发放的小额担保贷款，其贷款利率可在基准利率的基础上上浮()个百分点。A.2B.1C.

下列关于金融机构开展个人贷款业务的意义的说法中，正确的有()。A.开展个人贷款业务可以帮助银行分散风险B.开展个人贷款业务可以为商业银行带来新的收入来源

农村金融机构()部门、审计部门应当对分支机构贷后管理情况进行检查。A.风险管理B.信贷管理C.公司金融D.个人贷款

银行业金融机构要严格对照（ ）的具体规定和要求，对各类贷款合同进行修订，着重强化贷款支付环节的约定和要求借款人和担保人履行承诺的条款。A.《个人贷款管理暂行办

目前最重要的征信法规当属（ ）。A.《中华人民共和国中国人民银行法》B.《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》C.《个人信用信息基础数据库金融机构用户管理

信用风险是银行面临的最古老的风险之一，在全球范围内给许多金融机构造成了严重的经济损失。（ ）

项目建议书应能满足（ ）的要求。 A.初步可行性研究 B.初步设计 C.

投资者张先生计划进入外汇市场进行投资，在此之前，需要对外汇投资的有关程序加以了解

发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。发包

下列有关可转换公司债券价值与各影响因素之间的关系表述中，正确的有()。

设事件A与B相互独立，且P(A)=1/2，P(B)=1/3,则A.5/6B.1/6C.1/3D.1/5

个体通过学习，经由前四个阶段的内化之后，所学得的知识观念已成为自己统一的价值观，并融入性格结构之中的情感教学目标是（）。A.形成价值观念B.价值体系个性化C

小柴胡汤中“和解少阳”的主要药物是A.柴胡与半夏B.黄芩与人参C.半夏与生姜D.柴胡与黄芩E.黄芩与半夏

出现黑色粪便，有光泽，且粪便潜血试验呈阳性症状时，首先考虑的疾病是（）。A.阿米巴痢疾B.过敏性肠炎C.痔疮、肛裂D.胃、十二指肠溃疡伴出血E.抗生素相

不属于随时解除劳动合同情形的是（）。A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件C.史某在工作期间严重失职，给

根据《行政处罚法》，下列说法中正确的有（）。A.违法行为轻微，及时纠正没有造成危害后果的，应当依法减轻对当事人的行政处罚B.违法行为已构成犯罪的，移送司法机

银行应根据自身特点，区别于其他金融机构而设计自身的形象，并力图通过这种形象获取大众的注意力。这种市场定位策略属于（　　）。A.产品定位策略B.形象定位策略C

动产质押是指借款人或第三人将其动产移交（　　）占用，将该动产作为贷款的担保，借款人不履行还款义务时，贷款银行有权依法以动产折价或者拍卖、变卖动产的价款优先受偿。

在个人征信异议处理工作中可能会遇到的申请类型有（　　）。A.个人认为在金融机构的贷款余额与实际不符B.个人认为某一笔贷款或信用卡本人根本就没申请过C.个人对

农村金融机构应当建立贷款档案管理制度，及时汇集更新客户信息及贷款情况，不包括确保农户贷款档案资料的（　　）。A.完整性B.有效性C.连续性D.合法性

银行业金融机构要严格对照（　　）的具体规定和要求，对各类贷款合同进行修订，着重强化贷款支付环节的约定和要求借款人和担保人履行承诺的条款。A.《个人贷款管理暂行办

目前最重要的征信法规当属（　　）。A.《中华人民共和国中国人民银行法》B.《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》C.《个人信用信息基础数据库金融机构用户管理

信用风险是银行面临的最古老的风险之一，在全球范围内给许多金融机构造成了严重的经济损失。（　　）

项目建议书应能满足（　　）的要求。 A.初步可行性研究 B.初步设计 C.