首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
免费考试题库
2019-12-17
66
问题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
选项
A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,应当至少保存1年以上D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
ABDE
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有: 1.健全反洗钱内控制度。2.建立客户身份识别制度。3.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。4.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/uoKEKKKQ
相关试题推荐
以下不属于《预防未成年人犯罪法》规定的“严重不良行为”的是(??)。
关于人民调解工作说法正确的是( )。
根据《自然灾害救助条例》,自然灾害救助款物的使用范围不符合规定的是()。
根据《失业保险条例》的规定,下列选项的描述中,可以领取失业保险金的是()。
根据《劳动争议调解仲裁法》,下列争议中,不属于劳动争议仲裁机构受理范围的是()
杨村进行了撤村建居的工作,但农村集体经济改制还没有完成。根据这一情况,杨村选举时
孙某因不满其所在单位与他解除劳动合同而与单位产生纠纷,根据《劳动争议调解仲裁法》
《收养法》基于伦理道德的考虑,规定无配偶的男性收养女性时,收养人与被收养人的年龄
下列关于非全日制用工的具体要求,说法错误的是( )。
王刚在一次对敌作战中不幸牺牲,被批准为烈士。依照《军人抚恤优待条例》的规定,烈士
随机试题
不宜用哪种技术提高多普勒检测灵敏度?( ) A.降低发射超声波的基础频率
属于胞内寄生菌的是 A、大肠埃希菌 B、痢疾志贺菌 C、麻风分枝杆菌
促进教师专业发展的途径主要是学习、实践和反思。
重要的砖木结构和木结构的古建筑内,宜设置()。
下列关于监管部门对发布证券研究报告业务的有关规定,说法正确的为()。 Ⅰ.证
混凝土的和易性包括( )。
2012年1月1日,A、B公司决定采用共同经营的方式,共同出资兴建一条输气管线,
[单选题]取样是指从( )中选择有代表性的样本。
建设项目决策期的技术策划包括( )。A:技术方案分析和论证B:融资方案C:关键技术分析和论证D:技术标准、规范的作用和制定E:编制资金需求量计划
某建设单位不按合同约定,要求施工单位压缩工期。为此,该建设单位应承担的法律责任是:限期改正,并处一定额度的罚款。该罚款额度是()。A.10万元以下B.10万元