首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。
我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。
admin
2020-12-24
71
问题
我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。
选项
答案
错
解析
世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式,在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。我国也采用此种模式。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/vAACKKKQ
相关试题推荐
银行的个人理财业务包括()。A.法律咨询B.财务分析C.财务规划D.投资顾问E.资产管理
银行保函的主要风险点有()。A.未建立完整有效的保函业务管理办法、操作规程和财务核算办法,存在明显的制度缺陷B.未将保函纳入全行统一授权授信管理,保函业务
理财业务的主要风险点包括()。A.信用风险B.法律风险C.国别风险D.操作风险E.战略风险
落实保函的风险补偿措施不力,未执行保证和反担保制度的行为不包括()。A.无保证金出具保函B.保证金管理混乱C.未进行专户管理D.必须专款专用
商业银行按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定,合理确定贷款金额时应考虑()。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身风险承受能力D.项目期间
固定资产贷款的监管要求包括()。A.全流程管理B.加强风险评价C.强化合同管理D.加强贷款发放和支付审核E.强化法律责任
下列因素中,商业银行应按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定,合理确定贷款金额时应考虑的是()。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身经济实力
行政复议机关是指依照法律规定,有权受理行政复议的申请,依法对被申请的行政行为进行合法性、适当性审查并作出裁决的行政机关。()
《中国银监会行政处罚办法》第七条规定,()在处罚银行业金融机构时,应当依法对直接负责的董(理)事,高级管理人员和其他直接责任人员追究法律责任,区别不同...
()是指行政相对人与行政主体在行政法律关系领域发生纠纷后,依法向人民法院提起诉讼,人民法院依法定程序审查行政主体的行政行为的合法性,并相对人的主张是否...
随机试题
银汞合金充填治疗后,修复部位不可咀嚼食物的时间是()。 A.24小时 B.3
用无水乙醇固定组织,更换一次无水乙醇脱水的标本适合()。 A.弹力纤维染色
与淋球菌致病性不相关的是 A.菌毛的黏附分子 B.内毒素 C.外膜脂多糖
为了防止农药对土壤的污染,对新农药的要求是 A、低价格,低残留,低毒 B、低
不符合尿液分析仪正确叙述的是( )。 A、采用球面积分仪接受双波长反射光
腹块时有时不明显,按之不坚,推之可动,其辨证是
保证人的保证限额等于()。
按照阶段划分,风险处置可以分为()。A.全面性处置B.预控性处置C.局部处置D.重点处置E.事后处置
教师职业化就是要获得教师资格证。( )
该药物可导致何种不良反应A.周围神经疾病B.骨质疏松症C.狼疮样综合征D.球后视神经炎E.神经-肌肉阻滞