2. 金融经济
  3. 下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是()。A 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B

下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是()。A 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B

admin2020-12-24  23
问题 下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是()。
选项 A 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B 金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
C 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
答案D
解析金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
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