下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是()。A 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B

admin2020-12-24 44

问题下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是()。

选项 A 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B 金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
C 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

答案D

解析金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

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金融机构对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。A、3B、5C、10D、20

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基金公司董事会依法行使以下职权（）。 Ⅰ.执行股东会的决议； Ⅱ.批准总经理制定的公司组织架构、内部控制制度和基本管理制度，体现公司的统—性和完整性...

根据有关规定，基金赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的（），并应当归入基金财产。A、25%B、20%C、30%D、10%

根据基金职业道范中保密的基金要求，下列做法错误的是（）。A、不公开尚处于禁止公开期间的信息B、不向第三者透露作为秘密的信息C、与同事交流自己已获得的秘密

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根据消费者对不同属性的重视程度，可以分为()。

与肺相表里的是() A心包 B小肠 C大肠 D胃 E三焦

道德是建立在调整人们关系、维护社会秩序理念基础之上的，是社会认可和人们普遍接受的

对于贷款期限在1年以上的个人贷款，合同期内遇法定利率调整时，（　　）。

尿路感染最常见的病原菌是

氧化酶试验可鉴别

合伙企业处分合伙企业的不动产，应当经（）合伙人一致同意。A、全体B、三分之二以上C、三分之一以上D、二分之一以上

应急预案演练按组织形式、演练内容、演练目的与作用等不同进行相应的分类。()是指参演人员利用应急处置涉及的设备和物资，针对事先设置的突发火灾事故情景及其后续...

在招标公告或资格预审公告中，资格预审文件/招标文件获取的时间应满足发售时间不少于()工作日。A:3个B:5个C:7个D:10个

根据增值税的有关规定，下列表述正确的是（　　）A.选择按照小规模纳税人纳税的事业单位，超过一般纳税人登记标准的，应登记为一般纳税人B.除国家税务总局另有规定外

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