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( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国银行业监督管理法》 C.《金融机枸反洗钱规定》 D.《金融机构大额交
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国银行业监督管理法》 C.《金融机枸反洗钱规定》 D.《金融机构大额交
admin
2020-12-24
42
问题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国银行业监督管理法》
C.《金融机枸反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0kgKKKKQ
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