( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国银行业监督管理法》 C.《金融机枸反洗钱规定》 D.《金融机构大额交

admin2020-12-24 65

问题 ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

选项 A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国银行业监督管理法》
C.《金融机枸反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。

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