首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。A.金融机构反洗钱规定B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。A.金融机构反洗钱规定B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
admin
2020-12-24
53
问题
我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
选项
A.金融机构反洗钱规定B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.中华人民共和国反洗钱法
答案
D
解析
D项是属于”一法“,并非”四规“。 考点 相关立法
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0tW0KKKQ
相关试题推荐
我国《证券投资基金法》于()开始实施。A、2003年6月1日B、2003年7月1日C、2004年6月1日D、2004年7月1日
投资决策业务控制的内容不包括()。A、健全投资决策授权制度B、建立投资风险评估与管理制度C、建立科学的投资管理业绩评价体系D、建立科学的交易绩效评价体系
内幕交易和操纵市场行为违反了证券市场的()原则。A、公开、公平、公正B、及时、客观、准确C、高效、全面、及时D、客观、全面、准确
金融市场按照交易工具的期限分为()。A、票据市场和证券市场B、现货市场和期货市场C、货币市场和资本市场D、外汇市场和黄金市场
基金托管人的工作不包括()。A、复核基金资产净值B、按规定召集持有人大会C、基金募集失败返还投资人资金D、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
当前,我国的开放式基金已经构建了一条包括()在内的风险由低到高的产品线,以满足不同风险偏好者的需求。A、债券基金、货币市场基金、混合基金、股票基金B、货币市
我国货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过()。A、90天B、180天C、365天D、397天
下列关于封闭式基金的交易费用的说法中,错误的是()。A、佣金不得高于成交金额的0.3%B、佣金起点为5元C、交易不收取印花税D、基本交易费用固定
封闭式基金份额上市交易应具备()。A、基金的募集符合《证券投资基金法》的规定B、募集金额不少于3亿元人民币C、持有人不少于2000人D、募集金额不少于1
()是金融市场上最重要的中介机构,是储蓄转化为投资的重要渠道。A、政府B、中央银行C、金融机构D、企业
随机试题
保险公司使用的保险条款和保险费率违反行政法规规定的,保险监督管理机构可以采取的措
男性,21岁,因间断右侧腰部疼痛1年入院,B超发现右肾积水6cm×4cm,上
为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神,落实企业安全生产主
关于Partnering协议的说法,正确的有( )。
下列关于现代企业人力资源管理的说法,不正确的是()
某省电视剧制作中心摄制的作品《星空》正式播出前,邻省的某音像公司制作了盗版光盘。
根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,下列监督检查内容中,不属于强制性标准监督
我国《教师法》规定:本法的实施细则,由国务院具体制定。这一规定属于( ) A
在面试实施的(),面试考官会进一步对核心阶段所获得的信息进行确认。A:结束阶段B:导入阶段C:提问阶段D:确认阶段
某工业企业为增值税一般纳税人,某月进口原材料一批,关税完税价格折合人民币120000元。委托某运输公司将原材料从报关地运到企业,取得的运输单位开具的增值税...