首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
洗钱的方式有( )。
洗钱的方式有( )。
Freeti
2019-12-17
39
问题
洗钱的方式有( )。
选项
A.借用金融机构B.保密天堂C.空壳公司D.现金密集行业E.走私
答案
ABCDE
解析
此外还有:伪造商业票据,利用犯罪所得直接购置不动产和动产.通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1ECsKKKQ
相关试题推荐
个人贷款业务的基本还款方式通常包括()。
银行某企业客户需要在很短的时间内进行一笔较大金额的汇款,最适宜的汇款方式为(
商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式,使自己的授信对象多样化,
商业银行应详细记录理财业务人员的培训方式、培训时间及考核结果等,未达到培训要求的
在日常工作中,( )是理财师与客户最常见的沟通方式之一。
房地产的投资方式有( )。
国家采取不印刷实物券,而用填制国库券收款凭证的方式发行的国债是( )。
证券发行可以通过公募和私募两种方式进行,其中公募是指( )推销证券。
按照资金融资方式不同,金融市场可分为( )。
( )是监管部门倡导和符合国际通行做法的支付方式,是贷款支付的主要方式。
随机试题
86.怀疑患者有后壁心肌梗死时应做的导联是E
超声波检测低速血流的主要技术不包括下列哪一项 A.调高超声波发射脉冲重复频率
收益法中的客观收益就是遵循替代原理求取的,而成本法中的客观成本,并非如此。( )
患者,男性,56岁,因怀疑上消化道出血入院,需做隐血试验,试验前3d可进食
施工阶段工程质量控制的内容和措施包括()。
社会发展过程的统一性和多样性表现为同类社会形态既有共同的本质,又有各自的特点。其
在双侧限有偏移情况下,过程能力指数Cpk的表达形式有()。 A.min(
建设工程项目施工成本分析是指()。 A.在成本计划编制阶段对施工成本的估算和
下列行为中,属于住宅装饰装修工程施工中禁止的有()。A、损坏房屋原有绝热设施B、超荷载集中堆放物品C、损坏受力钢筋D、改变房间主要使用功能E、
关于人身意外伤害保险特点的说法,正确的是()。A.费率厘定主要依据死亡率、费用率和利息率B.保险责任是意外伤害和疾病所致的死亡和残疾C.许多险种因季节的变