银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。 A健全反洗钱内部控制 B在职责范围内调查可疑交易活动 C向中国人民银行报告分析结果 D建立客户...

admin2020-12-24 68

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。
A健全反洗钱内部控制
B在职责范围内调查可疑交易活动
C向中国人民银行报告分析结果
D建立客户身份资料和交易记录保存制度
E执行大额交易和可疑交易报告制度

选项

答案ADE

解析考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责；向中国人民银行报告分析结果属于反洗钱监测分析中心的职责。

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