（　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》 B.《银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

admin2020-12-24 49

问题（　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

选项 A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1Q5KKKKQ

相关试题推荐

商业银行个人住房贷款的利率实行()的原则。A:上限放开，下限管理B:法定利率C:银行根据自身状况自行设定D:银行与借款人协商确定
下列个人贷款所用信贷资金完全不属于商业银行的是()A:商业性个人住房贷款B:公积金个人住房贷款C:个人经营类贷款D:个人消费贷款
商业银行先要和公积金管理中心签订()，取得公积金个人住房贷款业务的承办权之后才能接受委托办理公积金个人住房贷款业务。A:《委托贷款通知书》B:《住房公积金借款
1985年，（）开办了住宅储蓄和住宅贷款业务，成为国内最早开办住房贷款业务的国有商业银行。A:中国工商银行B:中国交通银行C:中国银行D:中国建设银行
()是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。A:审贷分离B:实贷实付C
个人贷款原则上应当采用()的方式向借款人交易对象支付。A:贷款人受托支付B:借款人自主支付C:贷款人受托支付或借款人自主支付D:其他方式
下列关于支付环节的管理说法错误的是()A:《个人贷款管理暂行办法》明确规定，除特殊情形外，个人贷款资金应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付B:借款人
下列个人贷款不可能采取借款人自主支付方式的是()A:借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的B:贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民
根据客户对风险和收益的态度的不同对个人贷款市场进行细分，所遵循的市场细分标准是()A:人口因素B:心理因素C:行为因素D:利益因素
对于一手个人住房贷款，商业银行最主要的合作单位是()A:房地产经纪公司B:企业法人C:经销商D:房地产开发商

随机试题

一个组织可以通过以下哪项减缓经营风险（）。 A、改变成本结构，使更多的成本成为
脂肪酸败的机制有 A．热与寒冷 B．金属催化与水解 C．酶解过程与水解和氧
()是指银行业金融机构为满足资本监管要求而发行的、对特定触发事件下债券偿付事宜作
快速公交系统(BRT)是一种新型的城市公共客运系统。下图为我国东部某城市BRT某
某民办寄宿制幼儿园小朋友军军睡觉时不小心从上铺掉下受伤。关于该起事故（）。
某男，32岁，双下肢挤压伤，神志尚清楚，表情淡漠，明显口渴，面色苍白，皮肤湿冷，
2岁小儿，患慢性腹泻，轻度营养不良，对其治疗中最重要的是()。A．去除病因，加强护理B．去除病因，调整饮食C．促进消化功能D．促进代谢功能E．调
女性，50岁，因肺癌行右上肺叶切除术。术后24h内最常见的并发症是()。A．肺炎B．肺不张C．出血D．支气管炎E．支气管一胸膜瘘
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所在得知...
如果贷款给杠杆比率较低的借款人，商业银行就会相应地提高风险溢价。（）

（ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》 B.《银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

商业银行个人住房贷款的利率实行()的原则。A:上限放开，下限管理B:法定利率C:银行根据自身状况自行设定D:银行与借款人协商确定

下列个人贷款所用信贷资金完全不属于商业银行的是()A:商业性个人住房贷款B:公积金个人住房贷款C:个人经营类贷款D:个人消费贷款

商业银行先要和公积金管理中心签订()，取得公积金个人住房贷款业务的承办权之后才能接受委托办理公积金个人住房贷款业务。A:《委托贷款通知书》B:《住房公积金借款

1985年，（）开办了住宅储蓄和住宅贷款业务，成为国内最早开办住房贷款业务的国有商业银行。A:中国工商银行B:中国交通银行C:中国银行D:中国建设银行

()是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。A:审贷分离B:实贷实付C

个人贷款原则上应当采用()的方式向借款人交易对象支付。A:贷款人受托支付B:借款人自主支付C:贷款人受托支付或借款人自主支付D:其他方式

下列关于支付环节的管理说法错误的是()A:《个人贷款管理暂行办法》明确规定，除特殊情形外，个人贷款资金应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付B:借款人

下列个人贷款不可能采取借款人自主支付方式的是()A:借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的B:贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民

根据客户对风险和收益的态度的不同对个人贷款市场进行细分，所遵循的市场细分标准是()A:人口因素B:心理因素C:行为因素D:利益因素

对于一手个人住房贷款，商业银行最主要的合作单位是()A:房地产经纪公司B:企业法人C:经销商D:房地产开发商

一个组织可以通过以下哪项减缓经营风险（）。 A、改变成本结构，使更多的成本成为

脂肪酸败的机制有 A．热与寒冷 B．金属催化与水解 C．酶解过程与水解和氧

()是指银行业金融机构为满足资本监管要求而发行的、对特定触发事件下债券偿付事宜作

快速公交系统(BRT)是一种新型的城市公共客运系统。下图为我国东部某城市BRT某

某民办寄宿制幼儿园小朋友军军睡觉时不小心从上铺掉下受伤。关于该起事故（）。

某男，32岁，双下肢挤压伤，神志尚清楚，表情淡漠，明显口渴，面色苍白，皮肤湿冷，

2岁小儿，患慢性腹泻，轻度营养不良，对其治疗中最重要的是()。A．去除病因，加强护理B．去除病因，调整饮食C．促进消化功能D．促进代谢功能E．调

女性，50岁，因肺癌行右上肺叶切除术。术后24h内最常见的并发症是()。A．肺炎B．肺不张C．出血D．支气管炎E．支气管一胸膜瘘

甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所在得知...

如果贷款给杠杆比率较低的借款人，商业银行就会相应地提高风险溢价。（）

（　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》 B.《银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》