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商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有()。A.未经授权办理大额取现业务 B.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙 C.未审核客户有效身份证件办理大额取
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有()。A.未经授权办理大额取现业务 B.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙 C.未审核客户有效身份证件办理大额取
admin
2020-12-24
43
问题
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有()。
选项
A.未经授权办理大额取现业务
B.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙
C.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
D.未能正确识别假钞
E.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
答案
ACDE
解析
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有:①未经授权办理大额存取款业务;②未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务;③无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务;④未能识别而收入本外币假钞或变造钞;⑤离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管;⑥外部人员采取化整为零手段,通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金,进行洗钱活动等。
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