首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在
Freeti
2020-05-20
59
问题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。A.立即销毁B.至少保存十年C.退还给客户D.至少保存五年
选项
答案
D
解析
根据《反洗钱法》的规定,在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1w8pKKKQ
相关试题推荐
根据招标投标管理的规定,应视为废标的情形有()。 A.标书未密封 B.无法定
根据尾矿库安全监督管理规定,进行三等尾矿库施工的企业,至少应具有矿山专业()资质
施工单位应提交的矿业工程竣工技术资料不包括()。 A.设计变更 B.施工记录
根据《煤矿井巷工程质量验收规范》的规定,工程项目的质量验收划分包括()。 A.
井巷掘进爆破后,相关规程规定应在通风()min后,作业人员方准许进入爆破地点。
按照《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程发生质量事故,有关单位应在()小时内
立井井筒施工的有关规定包括()。 A.采用抓岩机出渣时,必须在作业前,要详细检
根据《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2005规定,主排水设备的选择应符合
《铀矿业安全规程》规定,凡工程地质条件复杂,存在地压威胁的矿山,应遵守下列规定(
立井井筒施工中,有关井下爆破作业的基本规定是()。 A.专职爆破员应依照爆破作
随机试题
个性倾向性是以人的( )为基础的动机系统,它是推动个体行为的动力。 A、理想
下列不属于《中国居民膳食指南》内容的是 A.食物多样、谷类为主 B.多吃蔬菜
把“震”、“诣”、“渲”分别写成“镇”、“义”、“宣”,属于()。 A.
土钉支护加固的边坡结构体系包括()。
贷款分类时,应该遵循的原则有()。
我国的中央银行是()
由于建造公园而使周边房地产价格明显上升,这反映了房地产投资特性中的()。
马克思主义认为,人与动物的本质区别在于()。 A.人能制造和使用生
对生长素的叙述,错误的是A.是腺垂体分泌的激素B.对躯体生长发育有重要作用C.其分泌受下丘脑生长素释放激素和释放抑制激素调节D.可促进蛋白质合成E.可
2014年6月底,我国某商业银行资产负债表中的主要数据是:资产总额1720亿元,负债总额1650亿元,普通股30亿元,优先股7亿元,盈余公积5亿元,资本公...