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建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。 A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会 ...
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。 A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会 ...
admin
2020-12-24
60
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会
C.中国银行业协会 D.所有银行业金融机构
选项
答案
A
解析
《金融机构反洗钱规定》第6条规定,建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额 交易和可疑交易报告信息,是中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责之一。故A项正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2yP8KKKQ
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