首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
中国人民银行在反洗钱活动中应当( )。A.建立反洗钱监测分析中心 B.建立客户身份识别制度 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.执行大额交易和可疑交易
中国人民银行在反洗钱活动中应当( )。A.建立反洗钱监测分析中心 B.建立客户身份识别制度 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.执行大额交易和可疑交易
admin
2020-12-24
62
问题
中国人民银行在反洗钱活动中应当( )。
选项
A.建立反洗钱监测分析中心
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
A
解析
《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按照规定向中国人民银行报告分析结果;④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;⑥中国人民银行规定的其他职责。所以,本题的正确答案为A。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3vmKKKKQ
相关试题推荐
张自强先生是兴亚银行的金融理财师,他的客户王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,量出为人,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。对于该客户...
下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法?( )A.开户资料B.调查问卷C.亲友询问D.电话沟通
任何理财咨询专业服务的必然条件是()。A.深入了解客户B.理财师的专业能力C.理财师的沟通能力D.完善的理财制度体系
商业银行下列做法正确的是( )。A.将一般储蓄存款产品单独当作理财计划销售B.将理财计划与本行储蓄存款进行强制性搭配销售C.无条件向客户承诺高于同期储蓄存
商业银行应当制定并落实____和____措施,合规、有序的开展个人理财业务,保护客户合法权益。( )A.内部监督;独立审核B.内部监督;外部审核C.财务监
外汇市场中,( )之间的外汇交易市场决定了外汇汇率的高低。A.顾客与商业银行B.中央银行与顾客C.商业银行与商业银行D.商业银行与中央银行
按照(),金融市场划分为有形市场和无形市场。A.金融工具发行特征B.金融交易的场地和空间C.交易标的物的不同D.金融工具流通特征
下列不属于货币市场特征的是()。A.低风险、低收益B.期限短、流动性高C.交易量大、交易频繁D.差异性大、稳定性高
金融市场的主体是指( )。A.金融交易的工具B.金融中介机构C.金融市场上的交易者D.金融监管部门
商业银行对超过( )岁(含)的客户进行风险承受能力评估时,应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。A.55B.60C.65D.70
随机试题
通过交割,期货、现货两个市场得以实现相互联动,期货价格最终与现货价格趋于一致,使
行政许可的种类中,()是指行政机关通过形式审査确定个人、企业或者其他组织符合规
升浮类药物具有的作用是
初中一年级的孙同学怀疑李同学偷走了自己的课外书,放学后,二话不说就将其暴打一顿,
决定受教育权的因素是() A.政治经济制度 B.生产力 C.科学技术
2012年1-4月,该市平均每天观看电影的观众超过10万人次的月份有几个?
选择并校验1OOMW发电机一变压器组的连接母线.已知:发电机额定电压为10.5kV,额定电流为6468A,最大负荷利用小时数为5200h,发电机连接母线上...
下列疾病表现类似慢性胆囊炎的是A:Ⅰ期胆囊癌B:Ⅱ期胆囊癌C:晚期胆囊癌D:胆囊息肉E:胆道蛔虫病
注射时减轻疼痛的做法正确的是A:患者注意力要集中B:刺激性强的药物先注射C:取侧卧位,上腿弯曲,下腿伸直D:推药的速度要稍快E:刺激性强的药物做深部注射
甲公司专门从事大型设备制造与销售,设立后即召开董事会会议,确定有关会计政策和会计估计事项。下列各项关于甲公司董事会确定的事项中,属于会计政策的有()。A.发出