首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防...
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防...
admin
2020-12-24
39
问题
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
选项
A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.以打为主
E.高效务实
答案
ABCE
解析
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/45DCKKKQ
相关试题推荐
建立健全党支部按期换届提醒督促机制。根据党组织隶属关系和干部管理权限,上级党组织对任期届满的党支部,一般提前以发函或者电话通知等形式,提醒做好换届准备。对...
中国红十字会发起人沈敦和先生先后创办了数家医院,其中有一家创建于1907年的“中国红十字会总医院暨医学堂”即现在的____。(出题单位:复旦大学附属华山医...
铁路机车车辆的驾驶人员应当参加国务院铁路行业监督管理部门组织的考试,考试合格方可上岗。A.正确B.错误
三重一大”事项是指什么?(ABCD)A.重大决策事项B.重要人事任免事项C.重大项目安排事项D.大额度资金运作事项
五创三构是指创建()领导班子,优化年龄结构、知识结构、专业结构。A.学习型、务实型、创新型、实干型、廉洁型B.学习型、担当型、创新型、实干型、
《中华人民共和国刑法》规定,()是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还,或...
《中国共产党纪律处分条例》规定,搞权色交易或者给予财物搞钱色交易的,给予()处分。A.警告B.严重警告C.警告或者严重警告D.撤销党内职务或者留党察看
商业银行开展金融创新活动,应做到“认识你的交易对手”。董事会和高级管理层应通过有效手段,确保悉知本行的金融创新业务、运行情况以及市场状况。()
资产管理公司应具备的条件有()。A.具有健全公司治理、内部管理控制机制B.并有5年以上不良资产管理和处置经验C.公司注册资本金100亿元(含)以上
下列被投资机构可以不列入金融资产管理公司并表监管范围的有()。A.受所在国外汇管制及其他突发事件影响、资金调度受到限制的境外附属机构B.金融资产管理公司短
随机试题
患者,男性,41岁,左手被开水烫伤20分钟。检查见局部红润,无水疱。为患者减轻疼
关于行政许可听证程序,下列哪些说法是正确的?() A.行政机关应当在举行听证
根据《民法总则》,施工企业的项目经理属于企业()。
关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求,下列说法中正确的是()。
老师在讲解《香菱学诗》的时候这样说:“一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕……”其中,
与运动调节有关的黑质-纹状体通路的递质是A.乙酰胆碱B.多巴胺C.5-羟色胺D.γ-氨基丁酸
受体是一类存在于胞膜或胞内的,能与细胞外专一信号分子结合进而激活细胞内一系列生物化学二应,使细胞对外界刺激产生相应的效应的特殊蛋白质。药物的作用必须与机体...
工料单价中应包含的费用有()。A、人工费B、施工机具使用费C、现场管理费D、材料费E、计划利润
背景资料: 某施工单位承建了某双线五跨变截面预应力混凝土连续刚构梁桥,桥长612m,跨径布置为81m+3×150m+81m。主桥基础均采用钻孔灌注桩,主...
当前我国社会市场经济秩序尚不规范,仍主要靠()的强制力作用对会计行为进行规范。A.社会舆论B.道德法庭C.会计法律制度D.会计职业