金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A.第三方 B.客户 C.该金融

admin2020-12-24 42

问题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方共同

答案C

解析金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4DgKKKKQ

相关试题推荐

根据《个人所得税法》规定，应纳入个人所得税的所得包括（　　）。A.劳务报酬所得B.稿酬所得C.特许权行使费所得D.国家发行金融债券利息所得E.财产租赁、
下列关于保险的理赔与索赔的说法正确的有（　　）。A.投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人B.保险人自收到索赔要求及索赔单证之日起3
《民法通则》第三十七条规定，法人应当具备的条件有（　　）。A.有必要的财产和经费B.依法成立C.有自己的场所D.能够独立承担民事责任E.有自己的名称、组
根据《中华人民共和国合同法》，承担合同违约责任的形式可以是（　　）。A.赔偿损失B.强制履行C.违约金责任D.订金责任E.采取补救措施
根据《物权法》的规定，留置权人的主要义务有（　　）。A.留置财产折价或者变卖的，应当参照市场价格B.留置权人负有妥善保管留置财产的义务C.因保管不善致使留置
商业银行从事理财产品活动，不得有的情形有（　　）。A.销售人员代替客户签署文件B.通过销售或购买理财产品方式调节监管指标，进行监管套利C.将理财产品与其他产
风险承受能力评估依据至少应当包括（　　）。A.财务状况B.客户年龄C.风险认识D.流动性要求E.投资经验
在商业银行个人理财业务中，客户和银行的关系是（　　）。A.信托关系B.合同关系C.委托代理关系D.供销关系
在管理范围上，个人贷款客户在银行的所有单笔贷款、贷款额度、额度项下单笔用款，均纳入统一授信范畴，这反映的是个人客户统一授信管理应遵循的（　　）。A.分类控制原则
下列关于个人独资企业解散后原投资人责任的表述中，符合《个人独资企业法》规定的是（　　）。A.原投资人对个人独资企业存续期间的债务不再承担责任B.原投资人对个人

随机试题

我国北方地区沙漠相比2.6万年至1.6万年前的末次盛冰期有较大幅度的收缩，而相比
下列音乐作品与创作者对应正确的是()。
生活垃圾填埋场应设在()。
“知道活化能的涵义及其对化学反应速率的影响”是《普通高中化学课程标准(实验)》中
下列全部属于我国的世界级非物质文化遗产的有()。A.昆曲、西安鼓乐、福建南音、京剧B.书法、剪纸、水墨画、雕版印刷C.中医针灸、中国皮影戏、南京云锦、安徽宣
心理咨询与心理治疗的相同点是（　　）A.工作的对象都是患者B.两者均需心理医生担任C.应用心理学的理论与方法D.两者的差异是非本质性的E.两者的差异是本
相对新建商品房市场营销，存量房市场营销的特点有（）。A.交易价格由出卖人主导B.一般采用直接销售的形式C.交易标的多为已交易过的房屋D.多采用房地产经
根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》（水建管[2013]178号），小型病险水库除险加固项目政府验收包括()。A、分部工程验收B、单位工
钢筋进场时，应按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499―2008等的规定抽取试件作()检测，其质量必须符合有关标准的规定。A.外观质量B.焊
对于长期销售增长的企业，下列比率最适合作为判断公司是否需要银行借款依据的是（　　）。A.可持续增长率B.年度增长率C.成本节约率D.生产效率

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A.第三方 B.客户 C.该金融

根据《个人所得税法》规定，应纳入个人所得税的所得包括（ ）。A.劳务报酬所得B.稿酬所得C.特许权行使费所得D.国家发行金融债券利息所得E.财产租赁、

下列关于保险的理赔与索赔的说法正确的有（ ）。A.投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人B.保险人自收到索赔要求及索赔单证之日起3

《民法通则》第三十七条规定，法人应当具备的条件有（ ）。A.有必要的财产和经费B.依法成立C.有自己的场所D.能够独立承担民事责任E.有自己的名称、组

根据《中华人民共和国合同法》，承担合同违约责任的形式可以是（ ）。A.赔偿损失B.强制履行C.违约金责任D.订金责任E.采取补救措施

根据《物权法》的规定，留置权人的主要义务有（ ）。A.留置财产折价或者变卖的，应当参照市场价格B.留置权人负有妥善保管留置财产的义务C.因保管不善致使留置

商业银行从事理财产品活动，不得有的情形有（ ）。A.销售人员代替客户签署文件B.通过销售或购买理财产品方式调节监管指标，进行监管套利C.将理财产品与其他产

风险承受能力评估依据至少应当包括（ ）。A.财务状况B.客户年龄C.风险认识D.流动性要求E.投资经验

在商业银行个人理财业务中，客户和银行的关系是（ ）。A.信托关系B.合同关系C.委托代理关系D.供销关系

在管理范围上，个人贷款客户在银行的所有单笔贷款、贷款额度、额度项下单笔用款，均纳入统一授信范畴，这反映的是个人客户统一授信管理应遵循的（ ）。A.分类控制原则

下列关于个人独资企业解散后原投资人责任的表述中，符合《个人独资企业法》规定的是（ ）。A.原投资人对个人独资企业存续期间的债务不再承担责任B.原投资人对个人

我国北方地区沙漠相比2.6万年至1.6万年前的末次盛冰期有较大幅度的收缩，而相比

下列音乐作品与创作者对应正确的是()。

生活垃圾填埋场应设在()。

“知道活化能的涵义及其对化学反应速率的影响”是《普通高中化学课程标准(实验)》中

下列全部属于我国的世界级非物质文化遗产的有()。A.昆曲、西安鼓乐、福建南音、京剧B.书法、剪纸、水墨画、雕版印刷C.中医针灸、中国皮影戏、南京云锦、安徽宣

心理咨询与心理治疗的相同点是（ ）A.工作的对象都是患者B.两者均需心理医生担任C.应用心理学的理论与方法D.两者的差异是非本质性的E.两者的差异是本

相对新建商品房市场营销，存量房市场营销的特点有（）。A.交易价格由出卖人主导B.一般采用直接销售的形式C.交易标的多为已交易过的房屋D.多采用房地产经

根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》（水建管[2013]178号），小型病险水库除险加固项目政府验收包括()。A、分部工程验收B、单位工

钢筋进场时，应按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499―2008等的规定抽取试件作()检测，其质量必须符合有关标准的规定。A.外观质量B.焊

对于长期销售增长的企业，下列比率最适合作为判断公司是否需要银行借款依据的是（ ）。A.可持续增长率B.年度增长率C.成本节约率D.生产效率

根据《个人所得税法》规定，应纳入个人所得税的所得包括（　　）。A.劳务报酬所得B.稿酬所得C.特许权行使费所得D.国家发行金融债券利息所得E.财产租赁、

下列关于保险的理赔与索赔的说法正确的有（　　）。A.投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人B.保险人自收到索赔要求及索赔单证之日起3

《民法通则》第三十七条规定，法人应当具备的条件有（　　）。A.有必要的财产和经费B.依法成立C.有自己的场所D.能够独立承担民事责任E.有自己的名称、组

根据《中华人民共和国合同法》，承担合同违约责任的形式可以是（　　）。A.赔偿损失B.强制履行C.违约金责任D.订金责任E.采取补救措施

根据《物权法》的规定，留置权人的主要义务有（　　）。A.留置财产折价或者变卖的，应当参照市场价格B.留置权人负有妥善保管留置财产的义务C.因保管不善致使留置

商业银行从事理财产品活动，不得有的情形有（　　）。A.销售人员代替客户签署文件B.通过销售或购买理财产品方式调节监管指标，进行监管套利C.将理财产品与其他产

风险承受能力评估依据至少应当包括（　　）。A.财务状况B.客户年龄C.风险认识D.流动性要求E.投资经验

在商业银行个人理财业务中，客户和银行的关系是（　　）。A.信托关系B.合同关系C.委托代理关系D.供销关系

在管理范围上，个人贷款客户在银行的所有单笔贷款、贷款额度、额度项下单笔用款，均纳入统一授信范畴，这反映的是个人客户统一授信管理应遵循的（　　）。A.分类控制原则

下列关于个人独资企业解散后原投资人责任的表述中，符合《个人独资企业法》规定的是（　　）。A.原投资人对个人独资企业存续期间的债务不再承担责任B.原投资人对个人

心理咨询与心理治疗的相同点是（　　）A.工作的对象都是患者B.两者均需心理医生担任C.应用心理学的理论与方法D.两者的差异是非本质性的E.两者的差异是本

对于长期销售增长的企业，下列比率最适合作为判断公司是否需要银行借款依据的是（　　）。A.可持续增长率B.年度增长率C.成本节约率D.生产效率