洗钱的常见方式不包括（）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.通过中国人民银行洗钱

admin2020-12-24 59

问题洗钱的常见方式不包括（）。

选项 A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.通过中国人民银行洗钱

答案D

解析洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4PmKKKKQ

相关试题推荐

不同的评级公司对发债主体的评级方法各不同，但一般而言，企业债券信用等级为A的，其()。A.偿还债务的能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般B.偿还债
境内个人对外直接投资符合有关规定的，经()核准可以购汇或以自有外汇汇出。A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.中国证券监督管理委员会D.外汇局
《民法通则》中以法人的活动性质为标准，划分的法人类型包括（　　）。A.企业法人B.公司法人C.机关法人D.事业单位法人E.社会团体法人
股票指数通常由（　　）编制或发布。A.股票交易所B.债券交易所C.权威的金融机构D.咨询机构E.新闻媒体
经理国库属于（　　）的职责。A.银监会B.证监会C.中国人民银行D.保监会
在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策在客户。这体现了理财师的（　　）职业特征。A.顾问性B.专业性C.规
（　　）是一级市场上协助证券首次售出的重要金融机构，它通过承销证券，确保证券能够按照某一价格销售出去，之后再向公众推销这些证券。A.投资银行B.保险公司C.
普通股股东按其所持有的股份比例享有的权利不包括（　　）。A.优先分配权B.优先认股权C.公司决策参与权D.剩余资产分配权
按照（　　）划分，金融衍生工具可以分为远期、期货、期权和互换。A.基础工具的种类B.交易场所C.交易方式D.交易时间
下列（　　）不属于万能保险的风险来源。A.保险公司的资产规模B.保险公司的制度规范C.保险公司的发展历史D.理财团队专业化水平

随机试题

鱼精蛋白注射液解救肝素过量出血，这种现象称为 A、增敏作用 B、拮抗作用
母差保护盘面板上设有“刀闸位置确认”按钮，当刀闸位置砖点异常时，需要按屏上的“刀
以下情形中，创业板上市公司需要对半年度报告进行审计的有（）。 Ⅰ．拟在下半年分
在绝大多数人中
根据以下资料，回答问题。 1978年我国居民总消费额约为（）亿元。
在高校学生资助体系中，家庭经济困难学生一般可通过以下哪项解决学费、住宿问题？（）A.国家助学贷款和国家励志奖学金B.国家助学贷款和国家奖学金C.
男、20岁，阻生，拔除术后3天，拔牙窝剧痛。有效的治疗方法是A.口服抗生素B.口服止痛药C.保持口腔卫生D.彻底清创并隔离外界刺激E.局部理疗
患者，女性，35岁。职员。主因双肘、腕、手指近端指间关节肿痛2年，加重2周，以类风湿关节炎收入院。对诊断最有价值的检查是A.手指和腕关节的X线片B.免疫学检查
下列保健食品的批准文号，符合国家食品药品监督管理部门批准的国产保健食品批准文号格式的是A.国食健注G2016××××B.国食健注(1999)第××××号C.
对城市热电厂选址原则表述不正确的选项是()。A:热电厂要有良好的供水条件和可靠的供水保证率B:热电厂应远离热负荷中心C:热电厂要有方便的出线条件D:热电

洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.通过中国人民银行洗钱

不同的评级公司对发债主体的评级方法各不同，但一般而言，企业债券信用等级为A的，其()。A.偿还债务的能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般B.偿还债

境内个人对外直接投资符合有关规定的，经()核准可以购汇或以自有外汇汇出。A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.中国证券监督管理委员会D.外汇局

《民法通则》中以法人的活动性质为标准，划分的法人类型包括（ ）。A.企业法人B.公司法人C.机关法人D.事业单位法人E.社会团体法人

股票指数通常由（ ）编制或发布。A.股票交易所B.债券交易所C.权威的金融机构D.咨询机构E.新闻媒体

经理国库属于（ ）的职责。A.银监会B.证监会C.中国人民银行D.保监会

在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策在客户。这体现了理财师的（ ）职业特征。A.顾问性B.专业性C.规

（ ）是一级市场上协助证券首次售出的重要金融机构，它通过承销证券，确保证券能够按照某一价格销售出去，之后再向公众推销这些证券。A.投资银行B.保险公司C.

普通股股东按其所持有的股份比例享有的权利不包括（ ）。A.优先分配权B.优先认股权C.公司决策参与权D.剩余资产分配权

按照（ ）划分，金融衍生工具可以分为远期、期货、期权和互换。A.基础工具的种类B.交易场所C.交易方式D.交易时间

下列（ ）不属于万能保险的风险来源。A.保险公司的资产规模B.保险公司的制度规范C.保险公司的发展历史D.理财团队专业化水平

鱼精蛋白注射液解救肝素过量出血，这种现象称为 A、增敏作用 B、拮抗作用

母差保护盘面板上设有“刀闸位置确认”按钮，当刀闸位置砖点异常时，需要按屏上的“刀

以下情形中，创业板上市公司需要对半年度报告进行审计的有（）。 Ⅰ．拟在下半年分

在绝大多数人中

根据以下资料，回答问题。 1978年我国居民总消费额约为（）亿元。

在高校学生资助体系中，家庭经济困难学生一般可通过以下哪项解决学费、住宿问题？（）A.国家助学贷款和国家励志奖学金B.国家助学贷款和国家奖学金C.

男、20岁，阻生，拔除术后3天，拔牙窝剧痛。有效的治疗方法是A.口服抗生素B.口服止痛药C.保持口腔卫生D.彻底清创并隔离外界刺激E.局部理疗

患者，女性，35岁。职员。主因双肘、腕、手指近端指间关节肿痛2年，加重2周，以类风湿关节炎收入院。对诊断最有价值的检查是A.手指和腕关节的X线片B.免疫学检查

下列保健食品的批准文号，符合国家食品药品监督管理部门批准的国产保健食品批准文号格式的是A.国食健注G2016××××B.国食健注(1999)第××××号C.

对城市热电厂选址原则表述不正确的选项是()。A:热电厂要有良好的供水条件和可靠的供水保证率B:热电厂应远离热负荷中心C:热电厂要有方便的出线条件D:热电

洗钱的常见方式不包括（）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.通过中国人民银行洗钱

《民法通则》中以法人的活动性质为标准，划分的法人类型包括（　　）。A.企业法人B.公司法人C.机关法人D.事业单位法人E.社会团体法人

股票指数通常由（　　）编制或发布。A.股票交易所B.债券交易所C.权威的金融机构D.咨询机构E.新闻媒体

经理国库属于（　　）的职责。A.银监会B.证监会C.中国人民银行D.保监会

在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策在客户。这体现了理财师的（　　）职业特征。A.顾问性B.专业性C.规

（　　）是一级市场上协助证券首次售出的重要金融机构，它通过承销证券，确保证券能够按照某一价格销售出去，之后再向公众推销这些证券。A.投资银行B.保险公司C.

普通股股东按其所持有的股份比例享有的权利不包括（　　）。A.优先分配权B.优先认股权C.公司决策参与权D.剩余资产分配权

按照（　　）划分，金融衍生工具可以分为远期、期货、期权和互换。A.基础工具的种类B.交易场所C.交易方式D.交易时间

下列（　　）不属于万能保险的风险来源。A.保险公司的资产规模B.保险公司的制度规范C.保险公司的发展历史D.理财团队专业化水平