2. 金融经济
  3. 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于应报告的大额交易的是（ ）。A.当日累计支取人民币18万元 B.一笔25万元人民币的现金汇款

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于应报告的大额交易的是（ ）。A.当日累计支取人民币18万元 B.一笔25万元人民币的现金汇款

admin2020-12-24  40
问题 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于应报告的大额交易的是（ ）。
选项 A.当日累计支取人民币18万元
B.一笔25万元人民币的现金汇款
C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
答案B
解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，报告主体应报告的大额交易包括：①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；③个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；④交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。B项属于应报告的大额交易，可能涉及洗钱交易。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4YgCKKKQ
相关试题推荐
随机试题