首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
admin
2020-12-24
45
问题
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
选项
答案
错
解析
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4jUKKKKQ
相关试题推荐
下列不属于深化预算管理制度改革的主要内容的是()。A.完善政府预算体系B.优化财政转移支付结构C.建立跨年度预算平衡机制D.建立收付实现制的政府综合财务
我国社会主义经济制度建立之后,社会的主要矛盾已转变为()。A.人民日益增长的物质文化需要同落后的生产力之间的矛盾B.计划经济体制与市场经济体制两种经济体制之
社会基本矛盾的运动总是从()的变化开始的。A.生产力B.经济基础C.生产关系D.上层建筑
构建我国现代税收征管体系的着力点是()。A.风险管理B.重点税源管理C.信息化建设D.明晰征纳双方权利义务
创造基础货币的机构是()。A.商业银行B.投资银行C.政策性银行D.中央银行
不兑现的信用货币制度的特点不包括()。A.货币的多样化B.黄金非货币化C.货币需求刚性化D.货币供给信用化
关于行政复议制度和行政诉讼制度异同点的说法,正确的有( )。A.行政复议原则上采取书面审查的方法,行政诉讼原则上应开庭审理B.行政复议和行政诉讼都不能以调解
完善的市场体系应具备的基本功能包括( )。A.调控宏观经济B.提高资源配置效率C.调整经济利益关系D.产生并传递市场信息E.反映市场价值
下列金融工具中,属于短期金融工具的有( )。A.股票B.支票C.大额可转让定期存单D.国库券E.商业汇票
政府预算必须经国家的权力机关批准,这体现了财政的( )特征。A.法治性B.科学性C.制度性D.规范性
随机试题
下列选项属于参考工具书范畴的是( )。 A.期刊 B.百科全书 C.标准
下列财务费用中,在投资方案效果分析中通常只考虑( )。
有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。()
劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取()。
按照隔离技术要求口罩使用不正确的是
风险价值法(VaR法)主要用于()的评估。
A.葡萄糖是成熟红细胞的主要能量物质 B.糖酵解途径中2,3-二磷酸甘油酸旁路是能量的主要来源 C.不能从头合成脂肪酸 D.磷酸戊糖途径是产生NADPH的
患者,男,46岁。突发心肌梗死急诊入院,抢救无效死亡。患者妹妹指责接诊护士没有及时联系医生,从而延误抢救导致患者死亡;护士坚持自己已尽职尽责。为此,双方发...
《边城》是哪位作家的代表作?( )A、钱钟书B、沈从文C、萧军D、废名
安全生产事故隐患排查的两项达标包括()。A.施工人员管理达标B.施工现场安全防护达标C.机械配置达标D.材料检验达标E.方案编制达标