首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
洗钱的方式有( )。
洗钱的方式有( )。
天天题库
2019-12-17
37
问题
洗钱的方式有( )。
选项
A.开立假名账户B.经常性的跨境汇款、跨境投资C.多项转账D.购置艺术品E.投资办产业
答案
ABCDE
解析
伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括: (1)隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。 (2)频繁进行资金转移掩盖非法来源。主要形式有利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出以及通过经常性的跨境汇款、跨境投资等方式实现非法收益的流转。 (3)利用复杂金融交易逃避银行关注。主要形式有多项转账、多项交易、利用假贸易单据、票据进行大额资金划转以及利用贷款方式等洗钱。 此外,通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三方支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/51qEKKKQ
相关试题推荐
坝体质量可控,渗透性强,浸润线低,坝体稳定性好的筑坝方式是指( )方式。
下列选项中,不属于矿山主扇的工作方式的是()。
某矿山开采作业年开采量为20万t,采用地下开采方式。为保证矿山开采安全,该企业对
局部通风机的通风方式中,()指局部通风机安装在距离掘进巷道口10m以外的回风侧
A企业为矿山企业,地下金属矿山采用竖井、斜井、斜坡道联合开拓方式和下行分层胶结充
A企业为矿山企业,地下金属矿山采用竖井、斜井、斜坡道联合开拓方式和下行分层胶结充
某煤矿发生一起特大瓦斯爆炸事故,造成14人死亡。矿井通风方式为分区抽出式。该矿经
某煤矿发生一起特大瓦斯爆炸事故,造成14人死亡。矿井通风方式为分区抽出式。该矿经
某煤矿发生一起特大瓦斯爆炸事故,造成14人死亡。矿井通风方式为分区抽出式。该矿经
某煤矿发生一起特大瓦斯爆炸事故,造成14人死亡。矿井通风方式为分区抽出式。该矿经
随机试题
保险代理人不得伪造、擅自变更保险合同,或者为保险合同当事人提供虚假证明材料。(
甲、乙、丙三人成立有限合伙企业,其中甲为普通合伙人,乙和丙均为有限合伙人,经营一
(61-62题共用备选答案) A.知母 B.白薇 C.银柴胡 D.胡黄连
关于毛发移植,下面哪项是正确的 A.睫毛的修复,常常取自头发 B.不需无创技
作业治疗注意事项不包括 A.定期评定 B.注意安全 C.患者主动参与 D
血脂异常的治疗方法错误的是
客户变更主营业务的主要情形有()。
在日常生活中,会骑自行车的人往往比较容易掌握摩托车的骑法。这种现象被称为( )A.技能干扰B.技能迁移C.技能内化D.技能外化
下列不属于赵树理创作的作品是()。A.《小二黑结婚》B.《李有才板话》C.《三里湾》D.《暴风骤雨》
堆石体填筑可采用()。A.自卸汽车后退法卸料B.自卸汽车进占法卸料C.铲运机卸料D.推土机卸料E.推土机摊平