金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（）报告。

tikufree2019-12-17 66

问题金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（）报告。

选项 A.当地公安部门B.当地法院C.反洗钱信息中心D.当地检察部门

答案C

解析金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5NqEKKKQ

相关试题推荐

随机试题

金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（ ）报告。