首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的,应当及时向( )报告。
金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的,应当及时向( )报告。
tikufree
2019-12-17
46
问题
金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的,应当及时向( )报告。
选项
A.当地公安部门B.当地法院C.反洗钱信息中心D.当地检察部门
答案
C
解析
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5NqEKKKQ
相关试题推荐
某企业生产的保肾乙丸检验报告的部分项目结果如下: 其中,检验数据结果不符合
除另有规定外,不需要检查溶散时限的丸剂是
除另有规定外,应在30min内全部溶散的是
《中国药典》规定,中药材及饮片的检查项目有
除另有规定外,水丸中水分含量不得超过
除另有规定外,浓缩水蜜丸中水分含量不得超过
中成药因剂型不同,采用的贮存养护方法也不同。除另有规定外,应置遮光容器内密封和阴
《中国药典》规定,北豆根的内服用量应是
《中国药典》规定下图药材的内服用量为
《中国药典》规定下图药材的内服用量为
随机试题
下列风险中,属于市场风险的是()。 A、产品或服务的价格及供需变化带来的风险
理想的红细胞代用品应当具备的特性不包括 A.无传播传染病的风险 B.在室温下
水疗法临床常用水温为 A.10~15℃ B.16~19℃ C.20~30℃
患儿胎龄43周,体形瘦长,出生时无呼吸,肌力低下,苍白,全身有浑浊羊水,该患儿分
公安行政管理中的许可通常的表现形式有( )
第斯多惠曾说:“教师本人是学校最重要的师表,是最直观、最有教益的模范,是学生最活生生的榜样。”这说明教师劳动具有() A.创造性B.示范性...
小强考试前紧张,忧心忡忡,考试时无法集中注意力,发挥失常,他的症状属于() A.考试焦虑症B.考试强迫症 C.考试抑郁症D.考试阵发性紧张症
下列不属于货币市场工具的是()。A.银行回购协议B.银行承兑汇票C.短期国债D.股票
消费者思维的特点有()。A.思维的独立性B.思维的灵活性C.思维的敏感性D.思维的创造性E.思维的主动性
在符合法律规定的社区矫正的适用范围的情况下,社区矫正的重点对象包括()。A:过失犯B:老病残犯C:罪行较重的妇女犯D:罪行较轻的初犯E:罪行轻微的未成年