中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B．制定金融机构反洗钱规章 C．接收并分析人民币、外币大额

admin2020-12-24 72

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．按照规定向中国人民银行报告分析结果

答案B

解析B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。ACD选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。故选B。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5OgCKKKQ

相关试题推荐

在用专家判断法对个人客户进行信用风险评估时，“5C”要素分析法中的“5C”包括()。A.担保--Co11atera1B.资本--Capita1C.管理
银行营销人员的销售技能主要是()。A.观察分析能力B.应变能力C.组织协调能力D.沟通能力E.口头表达能力
下列属于个人教育贷款流程中贷款的受理与调查环节的风险点的有()。A.未通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式，核查贷款支付是否符合约定用途B.借款申请人所
下列关于专家判断法中的“5C”要素分析法的说法中，正确的有()。A.对于个人经营性贷款，环境往往是衡量财务状况的决定性要素B.“5C”指借款人道德品质(C
下列关于金融机构开展个人贷款业务的意义的说法中，正确的有()。A.开展个人贷款业务可以帮助银行分散风险B.开展个人贷款业务可以为商业银行带来新的收入来源
个人对信用报告有异议时，当事人可以采取以下方式处理()。．A.向所在地的中国人民银行分支行征信管理部门提出异议申请B.向与其发生信贷融资的商业银行总行提出
办理个人经营贷款时，担保机构应具备的基本准入资质包括()。A.具备符合担保业务要求的人员配置、业务流程和系统支持B.具有一定的信贷担保经验，原则上应从事担
住房公积金贷款业务的信用风险，由()承担。A.住房公积金管理中心B.银行C.银行和住房公积金管理中心共同D.借款人本人
下列关于个人教育贷款的说法中，错误的是()。A.商业助学贷款财政需要贴息，各商业银行、城市信用社和农村信用社等金融机构均可开办B.个人教育贷款分为国家助学
商业银行分析个人住房贷款合作机构的偿债能力时，重点看()。A.销售情况表B.资产负债表C.利润表D.现金流量表

随机试题

社会工作者小燕带领的“幸福家庭学习小组”进入结束阶段，她组织组员进行了自评。下列
贷款申请受理环节，初次面谈的工作提纲应包括（）。
2015年，某省对农民工在本市（区、县）创业的意愿进行了调查，共完成有效样本30
女孩，7岁，因畏寒、发热8天，伴纳差、腹胀、腹痛，大便每天1～2次，略稀，当地医
《国际贸易术语解释通则》从性质上讲属于下列哪项？（） A.国际商业惯例 B.
证券公司向客户融资、融券，应当向客户收取一定比例的保证金，保证金可以证券充抵。证券公司应当将收取的保证金以及客户融资买人的全部证券和融券卖出所得全部价款，...
对脂肪起乳化作用的物质是（）A.肠致活酶B.胰蛋白酶C.胆盐D.糜蛋白酶E.盐酸
下列关于工作丰富化的表述正确的有()。A:横向水平增加工作任务的数目B:关注提高工作的挑战性、意义性和完整性等方面C:可以提高员工的工作动力、满意度和生产率
中国农业银行的“金钥匙”助学贷款和中国建设银行的“圆梦”助学贷款都属于商业助学贷款。（）
在评价自身作出的职业判断是否适当时,下列各项中,注册会计师应当考虑的有（　）。A.作出的判断是否反映了对审计准则和会计准则的适当运用B.作出的判断是否有具体事

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B．制定金融机构反洗钱规章 C．接收并分析人民币、外币大额

在用专家判断法对个人客户进行信用风险评估时，“5C”要素分析法中的“5C”包括()。A.担保--Co11atera1B.资本--Capita1C.管理

银行营销人员的销售技能主要是()。A.观察分析能力B.应变能力C.组织协调能力D.沟通能力E.口头表达能力

下列属于个人教育贷款流程中贷款的受理与调查环节的风险点的有()。A.未通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式，核查贷款支付是否符合约定用途B.借款申请人所

下列关于专家判断法中的“5C”要素分析法的说法中，正确的有()。A.对于个人经营性贷款，环境往往是衡量财务状况的决定性要素B.“5C”指借款人道德品质(C

下列关于金融机构开展个人贷款业务的意义的说法中，正确的有()。A.开展个人贷款业务可以帮助银行分散风险B.开展个人贷款业务可以为商业银行带来新的收入来源

个人对信用报告有异议时，当事人可以采取以下方式处理()。．A.向所在地的中国人民银行分支行征信管理部门提出异议申请B.向与其发生信贷融资的商业银行总行提出

办理个人经营贷款时，担保机构应具备的基本准入资质包括()。A.具备符合担保业务要求的人员配置、业务流程和系统支持B.具有一定的信贷担保经验，原则上应从事担

住房公积金贷款业务的信用风险，由()承担。A.住房公积金管理中心B.银行C.银行和住房公积金管理中心共同D.借款人本人

下列关于个人教育贷款的说法中，错误的是()。A.商业助学贷款财政需要贴息，各商业银行、城市信用社和农村信用社等金融机构均可开办B.个人教育贷款分为国家助学

商业银行分析个人住房贷款合作机构的偿债能力时，重点看()。A.销售情况表B.资产负债表C.利润表D.现金流量表

社会工作者小燕带领的“幸福家庭学习小组”进入结束阶段，她组织组员进行了自评。下列

贷款申请受理环节，初次面谈的工作提纲应包括（）。

2015年，某省对农民工在本市（区、县）创业的意愿进行了调查，共完成有效样本30

女孩，7岁，因畏寒、发热8天，伴纳差、腹胀、腹痛，大便每天1～2次，略稀，当地医

《国际贸易术语解释通则》从性质上讲属于下列哪项？（） A.国际商业惯例 B.

证券公司向客户融资、融券，应当向客户收取一定比例的保证金，保证金可以证券充抵。证券公司应当将收取的保证金以及客户融资买人的全部证券和融券卖出所得全部价款，...

对脂肪起乳化作用的物质是（）A.肠致活酶B.胰蛋白酶C.胆盐D.糜蛋白酶E.盐酸

下列关于工作丰富化的表述正确的有()。A:横向水平增加工作任务的数目B:关注提高工作的挑战性、意义性和完整性等方面C:可以提高员工的工作动力、满意度和生产率

中国农业银行的“金钥匙”助学贷款和中国建设银行的“圆梦”助学贷款都属于商业助学贷款。（）

在评价自身作出的职业判断是否适当时,下列各项中,注册会计师应当考虑的有（ ）。A.作出的判断是否反映了对审计准则和会计准则的适当运用B.作出的判断是否有具体事

在评价自身作出的职业判断是否适当时,下列各项中,注册会计师应当考虑的有（　）。A.作出的判断是否反映了对审计准则和会计准则的适当运用B.作出的判断是否有具体事