中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B．制定金融机构反洗钱规章 C．接收并分析人民币、外币大额

admin2020-12-24 58

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．按照规定向中国人民银行报告分析结果

答案B

解析B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。ACD选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。故选B。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5OgCKKKQ

相关试题推荐

在用专家判断法对个人客户进行信用风险评估时，“5C”要素分析法中的“5C”包括()。A.担保--Co11atera1B.资本--Capita1C.管理
银行营销人员的销售技能主要是()。A.观察分析能力B.应变能力C.组织协调能力D.沟通能力E.口头表达能力
下列属于个人教育贷款流程中贷款的受理与调查环节的风险点的有()。A.未通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式，核查贷款支付是否符合约定用途B.借款申请人所
下列关于专家判断法中的“5C”要素分析法的说法中，正确的有()。A.对于个人经营性贷款，环境往往是衡量财务状况的决定性要素B.“5C”指借款人道德品质(C
下列关于金融机构开展个人贷款业务的意义的说法中，正确的有()。A.开展个人贷款业务可以帮助银行分散风险B.开展个人贷款业务可以为商业银行带来新的收入来源
个人对信用报告有异议时，当事人可以采取以下方式处理()。．A.向所在地的中国人民银行分支行征信管理部门提出异议申请B.向与其发生信贷融资的商业银行总行提出
办理个人经营贷款时，担保机构应具备的基本准入资质包括()。A.具备符合担保业务要求的人员配置、业务流程和系统支持B.具有一定的信贷担保经验，原则上应从事担
住房公积金贷款业务的信用风险，由()承担。A.住房公积金管理中心B.银行C.银行和住房公积金管理中心共同D.借款人本人
下列关于个人教育贷款的说法中，错误的是()。A.商业助学贷款财政需要贴息，各商业银行、城市信用社和农村信用社等金融机构均可开办B.个人教育贷款分为国家助学
商业银行分析个人住房贷款合作机构的偿债能力时，重点看()。A.销售情况表B.资产负债表C.利润表D.现金流量表

随机试题

某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为6000万元，流动负债为5500万元。根
唯一能够提供“银行货币”的金融组织是（　　）
价值工程活动中，表达式V=F／C中的V是指研究对象的（）。
项目财务内部收益率是指项目在计算期内各年净现金流量现值累计（　　）时的折现率，它
为了确保银行客户和其他市场参与者充分了解银行创新所隐含的风险，银行必须对创新过程
王老师在化学课上讲到元素周期表中的“镭”元素时，向同学们介绍了“镭”的发现者居里夫人献身科学的事迹，同学们深受教育。这体现了哪一教学原则？（)A、理论联系实
调剂室药品的摆放目前最广泛、最实用的方法是A:按使用频率摆放B:按药理作用分类摆放C:按内服药与外用药分开摆放D:西药与中成药分类摆放E:按剂型分类摆放
可用于治疗溃疡性结肠炎的是A.柳氮磺胺吡啶B.磺胺醋酰钠C.磺胺嘧啶银盐D.磺胺甲基异噁唑E.甲氧苄氨嘧啶
消费者享有获得有关消费和消费者权益保护方面的知识的权利属于A.安全保障权B.真情知悉权C.自主选择权D.知识获取权
通过投资偏差分析和未完工程投资预测，可发现一些可能引起未完工程投资增加的潜在问题，从而便于以主动控制为出发点，采取有效措施加以预防，体现的是三大目标控制措...

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B．制定金融机构反洗钱规章 C．接收并分析人民币、外币大额

在用专家判断法对个人客户进行信用风险评估时，“5C”要素分析法中的“5C”包括()。A.担保--Co11atera1B.资本--Capita1C.管理

银行营销人员的销售技能主要是()。A.观察分析能力B.应变能力C.组织协调能力D.沟通能力E.口头表达能力

下列属于个人教育贷款流程中贷款的受理与调查环节的风险点的有()。A.未通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式，核查贷款支付是否符合约定用途B.借款申请人所

下列关于专家判断法中的“5C”要素分析法的说法中，正确的有()。A.对于个人经营性贷款，环境往往是衡量财务状况的决定性要素B.“5C”指借款人道德品质(C

下列关于金融机构开展个人贷款业务的意义的说法中，正确的有()。A.开展个人贷款业务可以帮助银行分散风险B.开展个人贷款业务可以为商业银行带来新的收入来源

个人对信用报告有异议时，当事人可以采取以下方式处理()。．A.向所在地的中国人民银行分支行征信管理部门提出异议申请B.向与其发生信贷融资的商业银行总行提出

办理个人经营贷款时，担保机构应具备的基本准入资质包括()。A.具备符合担保业务要求的人员配置、业务流程和系统支持B.具有一定的信贷担保经验，原则上应从事担

住房公积金贷款业务的信用风险，由()承担。A.住房公积金管理中心B.银行C.银行和住房公积金管理中心共同D.借款人本人

下列关于个人教育贷款的说法中，错误的是()。A.商业助学贷款财政需要贴息，各商业银行、城市信用社和农村信用社等金融机构均可开办B.个人教育贷款分为国家助学

商业银行分析个人住房贷款合作机构的偿债能力时，重点看()。A.销售情况表B.资产负债表C.利润表D.现金流量表

某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为6000万元，流动负债为5500万元。根

唯一能够提供“银行货币”的金融组织是（ ）

价值工程活动中，表达式V=F／C中的V是指研究对象的（）。

项目财务内部收益率是指项目在计算期内各年净现金流量现值累计（ ）时的折现率，它

为了确保银行客户和其他市场参与者充分了解银行创新所隐含的风险，银行必须对创新过程

王老师在化学课上讲到元素周期表中的“镭”元素时，向同学们介绍了“镭”的发现者居里夫人献身科学的事迹，同学们深受教育。这体现了哪一教学原则？（)A、理论联系实

调剂室药品的摆放目前最广泛、最实用的方法是A:按使用频率摆放B:按药理作用分类摆放C:按内服药与外用药分开摆放D:西药与中成药分类摆放E:按剂型分类摆放

可用于治疗溃疡性结肠炎的是A.柳氮磺胺吡啶B.磺胺醋酰钠C.磺胺嘧啶银盐D.磺胺甲基异噁唑E.甲氧苄氨嘧啶

消费者享有获得有关消费和消费者权益保护方面的知识的权利属于A.安全保障权B.真情知悉权C.自主选择权D.知识获取权

通过投资偏差分析和未完工程投资预测，可发现一些可能引起未完工程投资增加的潜在问题，从而便于以主动控制为出发点，采取有效措施加以预防，体现的是三大目标控制措...

唯一能够提供“银行货币”的金融组织是（　　）

项目财务内部收益率是指项目在计算期内各年净现金流量现值累计（　　）时的折现率，它