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财务会计
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
shuhaiku
2019-12-17
33
问题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项
A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《金融机构反洗钱规定》D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。
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