首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、( )、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。A.社会经济活动 B.信用 C.时间 D.地域
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、( )、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。A.社会经济活动 B.信用 C.时间 D.地域
admin
2020-12-24
40
问题
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、( )、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
选项
A.社会经济活动
B.信用
C.时间
D.地域
答案
D
解析
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/60neKKKQ
相关试题推荐
基本分析法的主要内容包括()。 ①宏观经济分析 ②投资分析 ③行业和区域分析 ④公司分析A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④
风险投资企业以让渡企业的部分股权换取企业经营资金的资金融通方式是()。A.股票市场融资B.债券市场融资C.风险投资融资D.商业信用融资
收益性是指债券能为投资者带来一定的收入,即债券投资的报酬。在实际经济活动中,债券收益表现的形式不包括()。A.利息收入B.资本损益C.处置利得D.再投资
将金融市场划分为交易所市场和场外交易市场的标准是()。A.交易工具B.组织形态C.交割方式D.辐射地域
信用风险是()的主要风险。A.债券B.股票C.衍生证券D.基金
QDII可以投资于下面()金融产品或工具 ①银行存款 ②政府债券 ③远期合约、互换 ④回购协议A.①②B.①③C.①②③D.①②③④
下列中属于债券基本性质的是()。 ①债券属于有价证券 ②债券是一种虚拟资本 ③债券是债权的表现 ④发行人必须在约定的时间付息还本A.①②③B.②③④
挂牌股票采取做市转让方式的,须有()家以上从事做市业务的主板券商为其提供做市服务。A.1B.2C.3D.5
按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》规定,律师事务所及其指派的律师从事证券法律业务,应当遵守法律、行政法规及其相关规定,遵循诚实、守信、独立、勤勉、...
按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》规定,律师事务所从事证券法律业务,需要具备最近()年未因违法执业行为受到行政处罚。A.5B.3C.2D.1
随机试题
信托产品因为缺乏转让的平台而具有的风险称作()。
图示T形截面杆,一端固定另一端自由,作用在自由端下缘的外力F与杆轴线平行,该杆将
楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。
我国的生育政策将实施30多年的“一胎化”过渡到“单独夫妻可生二胎”政策,最后又提
教师职业道德的核心和精髓是( )。
证券交易所在收到发行人提交的全部上市申请文件后5个交易日内,作出是否同意上市的决
有活血化瘀、疏肝通络功效的方剂是
我国饮水中氟化物的标准是 A0.05~0.07mg/LB0.7~1.0m
下列关于物业管理与社区管理的关系,说法错误的是()。A.物业管理寓于社区管理之中B.物业管理是社区管理的内容之一C.物业管理和社区管理相互影响
下列关于风险的概念的说法,不正确的是(?)。A.风险是一个事前的概念B.风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险是一个无法确定的概