洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（）、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。A.社会经济活动 B.信用 C.时间 D.地域

admin2020-12-24 33

问题洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（）、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

选项 A.社会经济活动
B.信用
C.时间
D.地域

答案D

解析洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/60neKKKQ

相关试题推荐

基本分析法的主要内容包括（）。 ①宏观经济分析 ②投资分析 ③行业和区域分析 ④公司分析A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④
风险投资企业以让渡企业的部分股权换取企业经营资金的资金融通方式是（）。A.股票市场融资B.债券市场融资C.风险投资融资D.商业信用融资
收益性是指债券能为投资者带来一定的收入，即债券投资的报酬。在实际经济活动中，债券收益表现的形式不包括（）。A.利息收入B.资本损益C.处置利得D.再投资
将金融市场划分为交易所市场和场外交易市场的标准是（）。A.交易工具B.组织形态C.交割方式D.辐射地域
信用风险是（）的主要风险。A.债券B.股票C.衍生证券D.基金
QDII可以投资于下面（）金融产品或工具 ①银行存款 ②政府债券 ③远期合约、互换 ④回购协议A.①②B.①③C.①②③D.①②③④
下列中属于债券基本性质的是（）。 ①债券属于有价证券 ②债券是一种虚拟资本 ③债券是债权的表现 ④发行人必须在约定的时间付息还本A.①②③B.②③④
挂牌股票采取做市转让方式的，须有（）家以上从事做市业务的主板券商为其提供做市服务。A.1B.2C.3D.5
按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》规定，律师事务所及其指派的律师从事证券法律业务，应当遵守法律、行政法规及其相关规定，遵循诚实、守信、独立、勤勉、...
按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》规定，律师事务所从事证券法律业务，需要具备最近（）年未因违法执业行为受到行政处罚。A.5B.3C.2D.1

随机试题

下列选项中与“岳父—丈人”逻辑相同的是() A.舅舅—外甥 B.姨妈—婶婶
新型号的手机、个人计算机等电子类产品大量出现，从而导致原有型号的该类商品迅速降价
我国的资产重组的概念有（　　）两层面的含义。 Ⅰ．企业层面的“资产”重组 Ⅱ
金葡骨髓炎的首选药 A、氯霉素 B、四环素 C、头孢菌素 D、林可
城市一般是（）的集中地，是一定地域的政治、经济、文化的中心，在职能上是有别于乡
在击实试验过程中，对于高含水率土宜选用湿土法。()
乳牙患龋的易感因素
同步发电机突然发生三相短路后励磁绕组中的电流分量有（　　）。
甲公司2008年1月1日取得2000万专门借款用于建造厂房，期限3年，借款利率为8％，剩余款项存入银行，年利率为3％。2008年3月1日甲公司支付1000...
缺铁性贫血A.血清铁降低，总铁结合力增高B.血清铁增高，总铁结合力降低C.血清铁、总铁结合力均增高D.血清铁、总铁结合力均降低E.血清铁增高，总铁结合力正常

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（ ）、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。A.社会经济活动 B.信用 C.时间 D.地域

基本分析法的主要内容包括（）。 ①宏观经济分析 ②投资分析 ③行业和区域分析 ④公司分析A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④

风险投资企业以让渡企业的部分股权换取企业经营资金的资金融通方式是（）。A.股票市场融资B.债券市场融资C.风险投资融资D.商业信用融资

收益性是指债券能为投资者带来一定的收入，即债券投资的报酬。在实际经济活动中，债券收益表现的形式不包括（）。A.利息收入B.资本损益C.处置利得D.再投资

将金融市场划分为交易所市场和场外交易市场的标准是（）。A.交易工具B.组织形态C.交割方式D.辐射地域

信用风险是（）的主要风险。A.债券B.股票C.衍生证券D.基金

QDII可以投资于下面（）金融产品或工具 ①银行存款 ②政府债券 ③远期合约、互换 ④回购协议A.①②B.①③C.①②③D.①②③④

下列中属于债券基本性质的是（）。 ①债券属于有价证券 ②债券是一种虚拟资本 ③债券是债权的表现 ④发行人必须在约定的时间付息还本A.①②③B.②③④

挂牌股票采取做市转让方式的，须有（）家以上从事做市业务的主板券商为其提供做市服务。A.1B.2C.3D.5

按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》规定，律师事务所及其指派的律师从事证券法律业务，应当遵守法律、行政法规及其相关规定，遵循诚实、守信、独立、勤勉、...

按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》规定，律师事务所从事证券法律业务，需要具备最近（）年未因违法执业行为受到行政处罚。A.5B.3C.2D.1

下列选项中与“岳父—丈人”逻辑相同的是() A.舅舅—外甥 B.姨妈—婶婶

新型号的手机、个人计算机等电子类产品大量出现，从而导致原有型号的该类商品迅速降价

我国的资产重组的概念有（ ）两层面的含义。 Ⅰ．企业层面的“资产”重组 Ⅱ

金葡骨髓炎的首选药 A、氯霉素 B、四环素 C、头孢菌素 D、林可

城市一般是（）的集中地，是一定地域的政治、经济、文化的中心，在职能上是有别于乡

在击实试验过程中，对于高含水率土宜选用湿土法。()

乳牙患龋的易感因素

同步发电机突然发生三相短路后励磁绕组中的电流分量有（ ）。

甲公司2008年1月1日取得2000万专门借款用于建造厂房，期限3年，借款利率为8％，剩余款项存入银行，年利率为3％。2008年3月1日甲公司支付1000...

缺铁性贫血A.血清铁降低，总铁结合力增高B.血清铁增高，总铁结合力降低C.血清铁、总铁结合力均增高D.血清铁、总铁结合力均降低E.血清铁增高，总铁结合力正常

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（）、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。A.社会经济活动 B.信用 C.时间 D.地域

我国的资产重组的概念有（　　）两层面的含义。 Ⅰ．企业层面的“资产”重组 Ⅱ

同步发电机突然发生三相短路后励磁绕组中的电流分量有（　　）。