首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。A.只能是金融机构工作人员 B.只能是金融机构 C.只能是金融机构工作人员或金融机构 D.可以是任何单
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。A.只能是金融机构工作人员 B.只能是金融机构 C.只能是金融机构工作人员或金融机构 D.可以是任何单
admin
2020-12-24
24
问题
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
选项
A.只能是金融机构工作人员
B.只能是金融机构
C.只能是金融机构工作人员或金融机构
D.可以是任何单位和个人
答案
D
解析
中国人民银行反洗钱职责中规定,接受单位和个人对洗钱活动的举报,向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6BmKKKKQ
相关试题推荐
下列属于个人理财业务人员的专业化服务活动表现的有()。A.商业银行充当理财顾问B.向客户提供咨询C.政府提供的扶持D.商业银行提供充足的资金E.
商业银行应详细记录理财业务人员的培训方式、培训时间及考核结果等,未达到培训要求的理财业务人员应暂停从事个人理财业务活动。( )
财务规划是帮助纳税人在法律允许的范围内,通过对经营、理财和薪酬等经济活动的事先筹划和安排,充分利用税法提供的优惠与待遇差别,以减轻税负,达到整体税后利润、...
债券是投资者向政府、公司或金融机构提供资金的债权凭证,表明发行人负有在指定日期向持有人支付利息,并在到期日偿还本金的责任。( )
下列关于综合理财服务的说法,不正确的是( )。A.在综合理财服务活动中,投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式承担B.在综合理财服务活动中,商业银行不
商业银行从事理财产品销售活动,下列( )情形可以进行。A.将理财产品与其他产品进行分开销售B.通过理财产品进行利益输送C.挪用客户认购、申购、赎回资金D
下列选项中,不属于中国人民银行职责的是()。A.对银行业自律组织的活动进行指导和监督B.依法制定和执行货币政策C.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
商业银行在综合理财服务活动中,可以向特定目标客户销售理财计划,下列关于保证收益理财产品(计划)的说法中,正确的有( )。A.保证收益理财计划要求商业银行按照约
国内个人理财业务迅速发展的原因包括( )。A.投资理财工具日趋丰富B.居民财富积累C.居民理财技能好D.金融机构转型的客观需要E.居民理财需求上升
以法人活动的性质为标准,下列( )不属于法人的分类。A.企业法人B.分公司法人C.机关法人D.事业单位法人
随机试题
创设良好课堂气氛的前提和基础是()。 A.保持积极情感和教学热情 B.公正
氨氯地平用于高血压的初始计量的是( )。 A.每次1mg B.每次2.5mg
某高速公路第x合同段长20km,路基宽度24m,其中挖方路段长5.4km,填方路
以下选项中,符合所给图形的变化规律的是。
依我国《继承法》,关于遗嘱继承与法定继承的关系,正确的选项是()。 A.
政府采购货物招标项目中,下列关于推荐中标候选人顺序的说法错误的是()。
某建筑工人,从高处坠落,腰背挫伤,双下肢弛缓瘫痪,来院急诊。检查见腰部不能活动,
下颌骨骨折中比例最高的部位是()A.下颌角骨折B.髁突骨折C.正中联合骨折D.下颌升支骨折E.颏孔区骨折
某混凝土结构施工采用木模板。木模板一次净用量为200m2,模板现场制作安装不可避免的损耗率为3%。模板可周转使用5次,每次补损率为5%0。该模板周转使用量...
下列关于建造师注册的表述中,正确的是()。A.取得建造师资格证书的人员,如果没能在三年内申请注册,其资格证书将失效B.申请初始注册的人员,应受聘于一个相关单位