首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。A.只能是金融机构工作人员 B.只能是金融机构 C.只能是金融机构工作人员或金融机构 D.可以是任何单
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。A.只能是金融机构工作人员 B.只能是金融机构 C.只能是金融机构工作人员或金融机构 D.可以是任何单
admin
2020-12-24
63
问题
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
选项
A.只能是金融机构工作人员
B.只能是金融机构
C.只能是金融机构工作人员或金融机构
D.可以是任何单位和个人
答案
D
解析
中国人民银行反洗钱职责中规定,接受单位和个人对洗钱活动的举报,向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6BmKKKKQ
相关试题推荐
下列属于个人理财业务人员的专业化服务活动表现的有()。A.商业银行充当理财顾问B.向客户提供咨询C.政府提供的扶持D.商业银行提供充足的资金E.
商业银行应详细记录理财业务人员的培训方式、培训时间及考核结果等,未达到培训要求的理财业务人员应暂停从事个人理财业务活动。( )
财务规划是帮助纳税人在法律允许的范围内,通过对经营、理财和薪酬等经济活动的事先筹划和安排,充分利用税法提供的优惠与待遇差别,以减轻税负,达到整体税后利润、...
债券是投资者向政府、公司或金融机构提供资金的债权凭证,表明发行人负有在指定日期向持有人支付利息,并在到期日偿还本金的责任。( )
下列关于综合理财服务的说法,不正确的是( )。A.在综合理财服务活动中,投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式承担B.在综合理财服务活动中,商业银行不
商业银行从事理财产品销售活动,下列( )情形可以进行。A.将理财产品与其他产品进行分开销售B.通过理财产品进行利益输送C.挪用客户认购、申购、赎回资金D
下列选项中,不属于中国人民银行职责的是()。A.对银行业自律组织的活动进行指导和监督B.依法制定和执行货币政策C.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
商业银行在综合理财服务活动中,可以向特定目标客户销售理财计划,下列关于保证收益理财产品(计划)的说法中,正确的有( )。A.保证收益理财计划要求商业银行按照约
国内个人理财业务迅速发展的原因包括( )。A.投资理财工具日趋丰富B.居民财富积累C.居民理财技能好D.金融机构转型的客观需要E.居民理财需求上升
以法人活动的性质为标准,下列( )不属于法人的分类。A.企业法人B.分公司法人C.机关法人D.事业单位法人
随机试题
1276年2月,元军攻陷临安(今杭州),恭帝投降。5月,以益王赵昰为首的南宋王朝
过小牙常见于 A.上颌切牙 B.下颌切牙 C.上颌侧切牙 D.下颌侧切牙
水体中含有各种金属,它们中有些是人体必需的,而另一些是有害的,分析这些金属的浓度
在全淹没二氧化碳灭火系统中,采用螺纹连接的选择阀与管道连接时,所用连接接头为()
下列情形中,根据会计准则规定应当重述比较期间财务报表的有()。
高层建筑物竖井中敷设的电力电缆,其外护层的铠装类型为()。
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》,当Ⅰ类建设项目位于基岩地区时,地下水二
孔子提出“____”的观点,认为是治国的三个要素。
对牙槽嵴损伤最小的人工牙是下列哪种()A.半解剖式瓷牙B.解剖式塑料牙C.解剖式瓷牙D.非解剖式塑料牙E.半解剖式塑料牙
能散风清热的是A.脑心舒口服液B.脑乐静C.脑立清丸D.全天麻胶囊E.清眩丸