银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储

shuhaiku2019-12-17 19

问题银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储，对该行为的处罚有()。

选项 A:对银行给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款B:对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规给予纪律处分C:情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证D:构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

答案ABCD

解析本题考核违反银行结算账户管理制度的罚则。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6kEfKKKQ

相关试题推荐

资金的融通一般有直接融资与间接融资两种，间接融资是资金供求双方通过银行进行资金融
金融期货的结算方式不包括()。
金融期货交易结算所实行的结算制度是()。
国家股从资金来源上看，主要有()。
期货交易有专门的清算机构——结算所，结算所清算实行()。
公司型基金以()的方式募集资金。
证券登记结算公司为证券交易提供净额结算方式，结算参与人必须按照()的要求，足额交
公司证券是指公司、企业等经济法人为筹集投资资金或与筹集投资资金直接相关的行为而发
证券投资基金所筹资金主要投向()。
国家股的资金主要来源于三个方面，其中不包括()。

随机试题

2006年以前我国企业职工基本养老保险制度显现出一些与社会经济发展不相适应的问题
狭义的资金成本一般包括（）。
落实旅游企业的主体责任。各旅游企业要依照法律法规主动规范经营服务行为。旅行社要坚
在众多辅助报表中，最主要的辅助报表包括（　）。
英国肯特大学的研究人员让两组志愿者分别玩一直游戏和观看关于跑车的纪录片，然后再让
出口产品一般应同时具备()条件才予以退税。
我国人民币短期贷款利率可分为6个月以下（含6个月）和6个月至1年（含1年）两个档
商品流通企业在决策方案选定以后，为确保决策方案的顺利实施，应做好的主要工作()。
所交易的金融资产到期期限在1年以内的金融市场，是指()。A.资本市场B.货币市场C.债务市场D.权益市场
郁金的产地加工是A.略蒸后晒干B.采后直接晒干C.蒸或煮至透心，晒干D.阴干E.堆至“发汗”后晒干

银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储

资金的融通一般有直接融资与间接融资两种，间接融资是资金供求双方通过银行进行资金融

金融期货的结算方式不包括()。

金融期货交易结算所实行的结算制度是()。

国家股从资金来源上看，主要有()。

期货交易有专门的清算机构——结算所，结算所清算实行()。

公司型基金以()的方式募集资金。

证券登记结算公司为证券交易提供净额结算方式，结算参与人必须按照()的要求，足额交

公司证券是指公司、企业等经济法人为筹集投资资金或与筹集投资资金直接相关的行为而发

证券投资基金所筹资金主要投向()。

国家股的资金主要来源于三个方面，其中不包括()。

2006年以前我国企业职工基本养老保险制度显现出一些与社会经济发展不相适应的问题

狭义的资金成本一般包括（）。

落实旅游企业的主体责任。各旅游企业要依照法律法规主动规范经营服务行为。旅行社要坚

在众多辅助报表中，最主要的辅助报表包括（ ）。

英国肯特大学的研究人员让两组志愿者分别玩一直游戏和观看关于跑车的纪录片，然后再让

出口产品一般应同时具备()条件才予以退税。

我国人民币短期贷款利率可分为6个月以下（含6个月）和6个月至1年（含1年）两个档

商品流通企业在决策方案选定以后，为确保决策方案的顺利实施，应做好的主要工作()。

所交易的金融资产到期期限在1年以内的金融市场，是指()。A.资本市场B.货币市场C.债务市场D.权益市场

郁金的产地加工是A.略蒸后晒干B.采后直接晒干C.蒸或煮至透心，晒干D.阴干E.堆至“发汗”后晒干

在众多辅助报表中，最主要的辅助报表包括（　）。