2. 金融经济
  3. 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。 A按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 B建立国际反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的...

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。 A按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 B建立国际反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的...

admin2020-12-24  61
问题 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
A按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
B建立国际反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
选项
答案A
解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责： (1) 接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告； (2) 建立国际反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息： (3) 按照规定向中国人民银行报告分析结果； (4) 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告； (5) 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料； (6)中国人民银行规定的其他职责。 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作属于金融机构的反洗钱义务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6rF0KKKQ
相关试题推荐
随机试题