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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。 A按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作 B建立国际反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的...
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。 A按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作 B建立国际反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的...
admin
2020-12-24
51
问题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
A按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
B建立国际反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
选项
答案
A
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责: (1) 接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (2) 建立国际反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息: (3) 按照规定向中国人民银行报告分析结果; (4) 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (5) 经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料; (6)中国人民银行规定的其他职责。 按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作属于金融机构的反洗钱义务。
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