首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易
shuhaiku
2019-12-17
64
问题
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。( )
选项
答案
对
解析
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上,并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7IHEKKKQ
相关试题推荐
根据人民银行印发的《银行贷款损失准备计提指引》,次级类贷款的计提比例为()。
根据《固定资产贷款管理暂行办法》的规定,贷款人应要求借款人在合同中对与贷款相关的
提前归还贷款应按贷款协议规定的还款计划以()进行。
客户的长期资金在客户的资金构成中占有十分重要的地位。以下表述错误的是()。
下列反映借款客户短期偿债能力的指标中,分析错误的是()。
监管部门根据当地实际情况规定融资性担保公司注册资本的最低限额,但不得低于()万
客户法人治理结构评价的内容包括()。
下列关于客户评级主标尺的描述中,正确的有()。
根据人民银行印发的《银行贷款损失准备计提指引》,一般准备年末余额不得低于年末贷款
设立客户评级主标尺时,商业银行债务人评级应最少具备7个非违约的级别、1个违约级别
随机试题
下列国内机构中,无法提供理财服务的是()。 A、基金公司 B、保险公司 C
Auer小体出现机会最多的是在下列哪种白血病 A.ALL-L B.ALL-L
可早期反映肾小球病变的是
以下哪项是影响小儿生长发育的最基本因素
某幼儿园2岁女孩,突然因高热、上呼吸道卡他症状,继而出现全身红色皮疹而入院。印象
哌仑西平服后可能导致 A.黑色大便B.口干和视力模糊C.便秘D.幻觉、
雷诺数物理意义表示()。A.黏滞力与重力之比B.惯性力与重力之比C.惯性力与黏滞力之比D.压力与惯性力之比
公安机关专政职能与民主职能在对象和方法上不同。( )
(2007年真题)“马锡五审判方式”产生于( )。A.第一次国内革命战争时期B.第二次国内革命战争时期C.第三次国内革命战争时期D.抗日战争时期
下列不属于商业银行内部信息科技审计责任的是( )。A.制定、实施和调整审计计划B.检查和评估商业银行信息科技系统的充分性C.检查整改意见是否得到落实D.