首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易
shuhaiku
2019-12-17
58
问题
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。( )
选项
答案
对
解析
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上,并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7IHEKKKQ
相关试题推荐
根据人民银行印发的《银行贷款损失准备计提指引》,次级类贷款的计提比例为()。
根据《固定资产贷款管理暂行办法》的规定,贷款人应要求借款人在合同中对与贷款相关的
提前归还贷款应按贷款协议规定的还款计划以()进行。
客户的长期资金在客户的资金构成中占有十分重要的地位。以下表述错误的是()。
下列反映借款客户短期偿债能力的指标中,分析错误的是()。
监管部门根据当地实际情况规定融资性担保公司注册资本的最低限额,但不得低于()万
客户法人治理结构评价的内容包括()。
下列关于客户评级主标尺的描述中,正确的有()。
根据人民银行印发的《银行贷款损失准备计提指引》,一般准备年末余额不得低于年末贷款
设立客户评级主标尺时,商业银行债务人评级应最少具备7个非违约的级别、1个违约级别
随机试题
下列各项中,不属于主刑的是()。
建筑安装分部工程质量验收时,有关安全、节能、环境保护和主要功能的,应进行()。
通知大体上可分为指示性通知、周知性通知、转发性通知三大类。对于指示性通知来说,指
胸骨左缘第二肋间触及连续性震颤提示 A动脉导管未闭B主动脉瓣狭窄C肺
各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的规定进行。一般现浇楼盖及框架结构的拆模
行x列表的χ2检验应选用
教职工代表大会的组织原则是() A.协调原则B.职责原则C.民主集中制原则D.明确性原则
结核引起的支气管扩张啰音多见于 A左肺下部B右肺下部C肩胛间区D右肺中叶区E舌叶区
甲状腺功能低下症治疗时与左旋甲状腺素联用的是A.丹参注射液B.四逆汤c.加味逍遥散D.清肺汤E.香连化滞丸
梁某突然精神病发作,开车在马路上横冲直撞,公安机关发现后,采取临时的保护性约束措施,并提出了对梁某强制医疗的申请, 下列关于对梁某强制医疗的审理程序...