下列属于反洗钱合规风险的主要管理措施的是（）。 Ⅰ．建立风险导向的反洗钱防控体

Freeti2019-12-17 36

问题下列属于反洗钱合规风险的主要管理措施的是（）。Ⅰ．建立风险导向的反洗钱防控体系Ⅱ．从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户Ⅲ．制定严格有效的开户流程和规范Ⅳ．监控不公平对待不同投资者的行为

选项 A．Ⅰ、Ⅱ、ⅢB．Ⅰ、ⅡC．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案A

解析根据《基金管理公司风险管理指引（试行）》，反洗钱合规性风险管理措施主要包括：①建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源；②制定严格有效的开户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的认定，对有关客户的身份证明材料予以保存；③从严监控客户核心资料信息修改，非交易过户和异户资金划转；④严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控；⑤建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制。

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根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者

根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（

根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，

为了有效控制施工机械使用的费用，施工企业可以采取的措施有（　）。

若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（　）。

根据建设工程施工文件档案管理的要求，项目竣工图应（　）。

下列合计价方式中，对承包商来说风险最小的是（　）。

关于建没工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是（　）。

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目经理在紧急情况下有权采取必要措施保证与

下列风险控制方法中，适用于第一类危险源控制的是（　）。

在（　　）制度下，统一纳税人往往适用多个税率。 A、定额税率 B、比例税率

既能温经止血、散寒止痛，又能止咳平喘的药物是 A．苏子 B．花蕊石 C．炮

用薄层色谱检识中药化学成分时，在紫外光下可显蓝色荧光的化合物类型是(　)。 A

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下列关于抄送机关写法正确的是：A、抄送：自然资源部、生态环境部、交通运输部。B、抄送：自然资源部；生态环境部；交通运输部。C、抄送：自然资源部，生态环境部，

()连接传力可靠，韧性和塑性好，质量易于检查，抗动力荷载好。A.绑扎B.焊接C.铆接D.螺栓

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含汞类对肾功能有影响的中成药有A.天王补心丹B.安神补脑丸C.人参再造丸D.大活络丸E.办合香丸

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