下列属于反洗钱合规风险的主要管理措施的是（）。 Ⅰ．建立风险导向的反洗钱防控体

Freeti2019-12-17 61

问题下列属于反洗钱合规风险的主要管理措施的是（）。Ⅰ．建立风险导向的反洗钱防控体系Ⅱ．从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户Ⅲ．制定严格有效的开户流程和规范Ⅳ．监控不公平对待不同投资者的行为

选项 A．Ⅰ、Ⅱ、ⅢB．Ⅰ、ⅡC．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案A

解析根据《基金管理公司风险管理指引（试行）》，反洗钱合规性风险管理措施主要包括：①建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源；②制定严格有效的开户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的认定，对有关客户的身份证明材料予以保存；③从严监控客户核心资料信息修改，非交易过户和异户资金划转；④严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控；⑤建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制。

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下列属于反洗钱合规风险的主要管理措施的是（）。 Ⅰ．建立风险导向的反洗钱防控体

根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者

根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（

根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，

为了有效控制施工机械使用的费用，施工企业可以采取的措施有（　）。

若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（　）。

根据建设工程施工文件档案管理的要求，项目竣工图应（　）。

下列合计价方式中，对承包商来说风险最小的是（　）。

关于建没工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是（　）。

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目经理在紧急情况下有权采取必要措施保证与

下列风险控制方法中，适用于第一类危险源控制的是（　）。

DNA复制时，如模板5′-TAGACT-3′，将会合成的互补结构是（　　）。

当总体为非正态时，计算双侧95%医学参考值范围的公式为

1．职业道德主要通过（）的关系，增强企业的凝聚力。（A）协调企业职工之

下列哪项不是乙型脑炎的病变

对工业和建筑业企业，按工作岗位可分为（）

根据我国创业板上市要求发行人是依法设立且持续经营（）的股份有限公司。A、两年以上B、三年以上C、一年以上D、五年以上

某地区2008年房地产均价为每平方米12500元，则按年平均增长率20%计算，2012年该地区房地产均价为（）元。A.31104B.25920C.2

根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（　）。A、施工技术事故B、异常恶劣天气C、不可抗力D、因设计缺陷导致的设计变更

一般资料：求助者，男性，56岁，中学文化，民营企业家。案例介绍：十几年前的一天，求助者和公司里的几个人打了一个通宵的扑克牌。第二天觉得骶尾部疼痛很厉...

()通过无纸化方式发行和交易，记名，可挂失，投资者可以在购买后随时买入或卖出，其变现更为灵活，但交易价格由市场决定，投资者可能遭受价格损失。A:实物国债B:无

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为了有效控制施工机械使用的费用，施工企业可以采取的措施有（ ）。

若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（ ）。

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关于建没工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是（ ）。

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