2. 财务会计
  3. 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。

Freeti2020-05-20  72
问题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。
选项 A.居民身份识别B.客户身份识别C.公民身份识别D.法人身份识别
答案B
解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：（1）健全反洗钱内控制度；（2）建立客户身份识别制度；（3）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；（4）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；（5）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/83eMKKKQ
相关试题推荐
随机试题