根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。

Freeti2020-05-20 73

问题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。

选项 A.居民身份识别B.客户身份识别C.公民身份识别D.法人身份识别

答案B

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：（1）健全反洗钱内控制度；（2）建立客户身份识别制度；（3）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；（4）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；（5）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/83eMKKKQ

相关试题推荐

实施电子转单后，依据《口岸查验管理规定》相关规定，检验检疫机构（）。
依据检验检疫法律法规规定，进口（），必须事先办理动植物检疫审批手续。
来自疫区的入境运输工具经检疫合格或经除害处理合格的，由口岸检验检疫机构根据不同情
检验检疫机构对《商检法》规定必须经商检机构检验的进出口商品以外的进出口商品，根据
入境废物在口岸办理报检时除按规定填写入境货物报检单外，还应按规定提供()。
请根据3幅相关图答题 “提单/运单号”一栏应填写=()。
请根据3幅相关图答题 “合同号”一栏应填写：（）。
请根据3幅相关图答题 “数/重量”一栏应填写：（）。
请根据3幅相关图答题 “原产国”一栏应填写：（）。
请根据3幅相关图答题 “货物品称”一栏的中文应填写：（）。

随机试题

普鲁卡因作为阻滞麻醉常用浓度是 A．0.1%～0.2% B．0.2%～0.4
项目敏感性分析方法的主要局限是（）。
万能保险是一种（　　）的新型寿险。
患者女性，54岁，主诉反复发作眩晕、耳胀满感、耳鸣，伴波动性听力下降。最可能的诊
服用铁剂的注意事项正确的是
关于冻结法的特点，以下说法正确的是（） A.冻结加固的地层强度高； B
男,42岁。油腻饮食后腹胀、腹痛4小时。持续性上腹痛,伴有恶心、呕吐、发热、腰背
下列哪项不是HIV感染的口腔表现()A.单纯疱疹B.坏死性牙龈炎C.天疱疮D.卡波西肉瘤E.念珠菌病
起病急，水肿，少尿，尿蛋白+++，红细胞+++()A.急性肾小球肾炎B.急进性肾小球肾炎C.肾病综合征D.隐匿性肾炎E.慢性肾炎
关于灰土地基施工过程质量控制要点的说法，正确的是（）。A.铺设灰土前，必须进行验槽合格，基槽(坑)内不得有积水B.人力或轻型夯机夯实时每层虚铺厚度应控制在20

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。

实施电子转单后，依据《口岸查验管理规定》相关规定，检验检疫机构（）。

依据检验检疫法律法规规定，进口（），必须事先办理动植物检疫审批手续。

来自疫区的入境运输工具经检疫合格或经除害处理合格的，由口岸检验检疫机构根据不同情

检验检疫机构对《商检法》规定必须经商检机构检验的进出口商品以外的进出口商品，根据

入境废物在口岸办理报检时除按规定填写入境货物报检单外，还应按规定提供()。

请根据3幅相关图答题 “提单/运单号”一栏应填写=()。

请根据3幅相关图答题 “合同号”一栏应填写：（）。

请根据3幅相关图答题 “数/重量”一栏应填写：（）。

请根据3幅相关图答题 “原产国”一栏应填写：（）。

请根据3幅相关图答题 “货物品称”一栏的中文应填写：（）。

普鲁卡因作为阻滞麻醉常用浓度是 A．0.1%～0.2% B．0.2%～0.4

项目敏感性分析方法的主要局限是（）。

万能保险是一种（ ）的新型寿险。

患者女性，54岁，主诉反复发作眩晕、耳胀满感、耳鸣，伴波动性听力下降。最可能的诊

服用铁剂的注意事项正确的是

关于冻结法的特点，以下说法正确的是（） A.冻结加固的地层强度高； B

男,42岁。油腻饮食后腹胀、腹痛4小时。持续性上腹痛,伴有恶心、呕吐、发热、腰背

下列哪项不是HIV感染的口腔表现()A.单纯疱疹B.坏死性牙龈炎C.天疱疮D.卡波西肉瘤E.念珠菌病

起病急，水肿，少尿，尿蛋白+++，红细胞+++()A.急性肾小球肾炎B.急进性肾小球肾炎C.肾病综合征D.隐匿性肾炎E.慢性肾炎

关于灰土地基施工过程质量控制要点的说法，正确的是（）。A.铺设灰土前，必须进行验槽合格，基槽(坑)内不得有积水B.人力或轻型夯机夯实时每层虚铺厚度应控制在20

万能保险是一种（　　）的新型寿险。