首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
Freeti
2020-05-20
45
问题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
选项
A.居民身份识别B.客户身份识别C.公民身份识别D.法人身份识别
答案
B
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:(1)健全反洗钱内控制度;(2)建立客户身份识别制度;(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/83eMKKKQ
相关试题推荐
实施电子转单后,依据《口岸查验管理规定》相关规定,检验检疫机构()。
依据检验检疫法律法规规定,进口(),必须事先办理动植物检疫审批手续。
来自疫区的入境运输工具经检疫合格或经除害处理合格的,由口岸检验检疫机构根据不同情
检验检疫机构对《商检法》规定必须经商检机构检验的进出口商品以外的进出口商品,根据
入境废物在口岸办理报检时除按规定填写入境货物报检单外,还应按规定提供()。
请根据3幅相关图答题 “提单/运单号”一栏应填写=()。
请根据3幅相关图答题 “合同号”一栏应填写:()。
请根据3幅相关图答题 “数/重量”一栏应填写:()。
请根据3幅相关图答题 “原产国”一栏应填写:()。
请根据3幅相关图答题 “货物品称”一栏的中文应填写:()。
随机试题
根据我国有关法律、法规规定,劳动者不必缴纳的保险费用有( )。 A.养老保险
电流互感器的二次绕组严禁()
某学校举行讲课比赛,青年教师小张认真研读教材,依据新的教育思想与教学方法设计教学
肾小管坏死造成的急性肾衰竭少尿期电解质紊乱表现为
甲企业是国家重点扶持的高新技术企业,2012年取得年度利润总额2000万元,需要
公民就婚姻问题发生的纠纷,可以采取下列哪几种方式加以解决?() A.提起民
马克思指出:“环境的改变和人的活动或自我改变的一致,只能被看作是并合理地理解为革命的实践。”这说明A.人是环境的产物B.环境是人活动的产物C.环境是人的活动
使用甲苯法测定水分的中药材是A:黄连B:当归C:木瓜D:冬虫夏草E:金钱草
机电工程分包单位应依据所承担工程的特点,制定相应的安全技术措施,报()审核批准后执行。A.设计单位B.建设单位C.监理单位D.总承包单位
某企业生产A产品,预计单位产品的制造成本为500元,单位产品的期间费用为150元,销售利润率不能低于15%,该产品适用的消费税税率为5%,那么,运用销售利...