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商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。A. 临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙 B. 未审核客户有效身份证办理大额取现业务 C. 未能正确识
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。A. 临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙 B. 未审核客户有效身份证办理大额取现业务 C. 未能正确识
admin
2020-12-24
29
问题
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。
选项
A. 临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙
B. 未审核客户有效身份证办理大额取现业务
C. 未能正确识别假钞
D. 未经授权办理大额取现业务
E. 无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
答案
BCDE
解析
现金存取款柜台业务环节中存在的操作风险的违规事项,除BCDE四项外,还包括:①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管;②外部人员采取化整为零手段,通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金,进行洗钱活动等。
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