2. 金融经济
  3. 商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（　　）。A. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 B. 未审核客户有效身份证办理大额取现业务 C. 未能正确识

商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（　　）。A. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 B. 未审核客户有效身份证办理大额取现业务 C. 未能正确识

admin2020-12-24  16
问题 商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（　　）。
选项 A. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
B. 未审核客户有效身份证办理大额取现业务
C. 未能正确识别假钞
D. 未经授权办理大额取现业务
E. 无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
答案BCDE
解析现金存取款柜台业务环节中存在的操作风险的违规事项，除BCDE四项外，还包括：①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管；②外部人员采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金，进行洗钱活动等。
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