首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )
admin
2020-12-24
55
问题
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )
选项
答案
错
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段,即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来。题干所述是洗钱的培植阶段。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/8L5KKKKQ
相关试题推荐
以下不符合贷款申请应遵循诚信申贷原则的有()。A.按照贷款要求提供申请材料B.借款人有不良信用记录C.贷款用途不明确D.还款来源明确合法E.借款人提供
在异议处理工作中常常遇到的异议申请类型包括()。A.认为某一笔贷款或信用卡本人根本就没申请过B.认为贷款或信用卡的逾期记录与实际不符C.身份、居住、职
申请个人旅游消费贷款时,须满足的条件有()。A.具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民B.有固定和详细的住址C.有正当职业和稳定可靠的收入来源D
在个人教育贷款的业务流程中,可能产生的操作风险有()。A.借款人身份弄虚作假B.第三方保证人不具备保证资格和保证能力C.审批人对应审查的内容审查不严
为了证实借款人收入证明的真实性,银行可要求借款人出示()。A.银行账户的交易流水B.个人学历证明C.个人财产证明资料D.个人所得税纳税材料E.个人存
以下不属于贷款审查和审批中的风险的是()。A.不按权限审批贷款,使得贷款超授权发放B.贷款资金发放前,未审核借款人相关交易资料和凭证C.业务不合规,
()是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求,主要通过贷款人受托支付的方式,将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。A.贷后管理B.协议承诺
下列关于个人住房装修贷款的说法,错误的是()。A.借款人须有正当职业和稳定可靠的收入来源,具有按期偿还贷款本息的能力B.借款人须提供银行认可的财产抵(质)押
客户可以在银行所辖营业网点、个人贷款服务中心、金融超市、电子银行等办理个人贷款业务,这体现了个人贷款的()特征。A.贷款品种多B.贷款便利C.还款方式灵活
个人征信系统所收集的个人信用信息不包括配偶的身份信息。()
随机试题
(123-124题共用备选答案) A.温肺化痰 B.清肺化痰 C.补肺固卫
基金业绩归因的方法有很多种,对于股票型基金,业内比较常用的业绩归因方 法是(
2017年1~2月,我国副省级城市实现软件业务收入3874亿元,同比增长12.9
银行对消费者的投诉,应认真调查,弄清事实,依法处理,并在当日告知消费者处理结果。
教师有权依据自己的专业知识和能力从事与教学有关的工作,能自由做决定,不受他人干扰
影响梁变形的因素中,不包括()。
某场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.30g,设计地震分组为第一组。土层等效剪切波速为150m/s,覆盖层厚度60m。相应于建筑结构自振周期...
矿渣水泥不适用于以下哪一种混凝土工程? A.早期强度较高的B.抗碳化要求高的 C.与水接触的D.有抗硫酸盐侵蚀要求的
甲企业2011年9月份销售一批货物给乙企业,销售价款为100万元(含增值税),到年底因乙公司出现财务困难无法清偿款项,甲企业已为该项债权计提了3.5万元的...
中成药丸剂的一个批号为()。A.同一台混合设备的一次混合量B.同一班组在同一生产周期内生产的产品C.经最后混合质量均一的一次混合量D.同一批原料在同一天