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我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其
Freeti
2020-05-20
19
问题
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中“一法”是指( )。A、《中华人民共和国反洗钱法》 B、《金融机构反洗钱规定》 C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
选项
答案
A
解析
本题考查反洗钱法。我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中“一法”是指《中华人民共和国反洗钱法》,“四规”是指《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。参见教材P52。
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