在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。

天天题库2019-12-17 63

问题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。

选项 A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度

答案A

解析在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

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