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财务会计
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是( )。
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是( )。
天天题库
2019-12-17
35
问题
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是( )。
选项
A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度
答案
A
解析
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
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