首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( )
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( )
admin
2020-12-24
37
问题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( )
选项
答案
错
解析
金融机构要按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/9L5KKKKQ
相关试题推荐
专业化策略是针对每一个客户的个体需求而设计不同的产品或服务,有条件地满足单个客户的需要。()
在异议处理工作中常常遇到的异议申请类型包括()。A.认为某一笔贷款或信用卡本人根本就没申请过B.认为贷款或信用卡的逾期记录与实际不符C.身份、居住、职
经当事人书面授权后,商业银行只能在()情况下才能查询个人信用信息基础数据库。A.审核个人贷款B.审核是否接受个人作为担保人C.对已发放的个人贷款进行
根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的规定,商业银行在()时,才可查看个人的信用报告。A.办理贷款业务B.办理存款业务C.贷后管理D.办理信用卡业
贷款审批人应根据审查情况签署审批意见。下列做法中正确的有()。A.对未获批准的贷款申请,应写明拒批理由B.对需补充材料后再审批的,应详细说明需要补充的材
对于车贷提前还款,银行一般约定()。A.借款人应向银行提交提前还款申请书B.借款人的贷款账户未拖欠本息及其他费用C.借款人提前还款,银行按规定计收违
为了证实借款人收入证明的真实性,银行可要求借款人出示()。A.银行账户的交易流水B.个人学历证明C.个人财产证明资料D.个人所得税纳税材料E.个人存
贷款审查人审查学校提交的信息表和申请材料完毕后,在()上签署审核意见,连同申请材料等一并送交贷款审批人进行审批。A.国家助学贷款申请审批表B.国家助学贷
银行最终选择的目标市场是()。A.银行认为风险最大的一组客户B.银行认为风险最小的一组客户C.银行认为最有吸引力的一组客户D.银行认为收益最大的一组客户
设备贷款的期限由贷款银行根据贷款风险管理相关原则确定,一般为_______年,最长不超过_______年。()A.1;3B.1;5C.3;5
随机试题
95.以下内容正确的是 A.丁型肝炎病毒必需和乙型肝炎病毒在一起才可以感染人
下列情形中,不能视为投标人串通投标的是()
当消费者对某种房地产的偏好程度增加时,该种房地产的需求会()。
2013年3月,人身险的三个险种保费收入环比增速排序正确的是:
子宫肌瘤合并妊娠易发生下述哪种变性 A玻璃样变 B囊性变 C坏死感染
我国经济发展的大逻辑不包括()。A.认识新常态B.适应新常态C.引领新常态D.提升新常态
()中有中国历史上第一次有确切日期的日食记录A.《诗经》B.《水经注》C.《汉书》D.《春秋》
健康风险评估的主要目的()。A.帮助个体综合认识健康危险因素B.鼓励和帮助人们修正不健康的行为C.制定个体化的健康干预措施D.评价干预措施的有效性
房地产项目的市场推广阶段的工作包括( )。A.挖掘卖点B.市场推广费用分析C.市场推广组织D.进行广告策划E.广告心理研究
流动性风险管理的主要着眼点有()。A:加强组织与制度建设B:保持资产的流动性C:保持负债的流动性D:进行资产和负债流动性的综合管理E:实现资产与负债在期