首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
《中华人民共和国洗钱法》规定,金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后,客户交
《中华人民共和国洗钱法》规定,金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后,客户交
shuhaiku
2020-05-20
73
问题
《中华人民共和国洗钱法》规定,金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A.1B.5C.2D.7
选项
答案
B
解析
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/9X8pKKKQ
相关试题推荐
巷道掘进过程中,在规定的时间内,按作业规程、爆破图表和循环图表的规定,以一定的人
工程技术档案的主要内容一般不包括()。 A.工程竣工图纸 B.隐蔽工程资料
每个矿井必须有()以上能行人的安全出口,出口之间的直线水平距离必须符合相关规定。
根据招标投标管理的规定,应视为废标的情形有()。 A.标书未密封 B.无法定
井巷掘进爆破后,相关规程规定应在通风()min后,作业人员方准许进入爆破地点。
立井井筒施工的有关规定包括()。 A.采用抓岩机出渣时,必须在作业前,要详细检
根据《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2005规定,主排水设备的选择应符合
立井井筒采用注浆法穿越含水层时,应遵守如下规定()。 A.注浆深度应大于注浆的
立井施工前钻进检查孔,通过井筒施工检查钻孔可以获得有关的地质和水文地质资料,作为
《有色金属矿山井巷工程设计规范》YSJ021-1993规定,竖井、斜井施工图设计
随机试题
( )是指投保人与保险人就保险合同的条款达成协议的行为。 A、保险合同的生效
王明夫妻俩进城务工,王明与老乡一起在建筑工地,妻子在餐馆服务,每年过年才回家一次
下列适宜选择盆浴的患者是
下图为某国工业化、城市化进程比较图。读图完成题。 阶段Ⅲ,该国新
企业对外间接投资的主要方式有( )。 A.境外投资 B.债权投资
中央集权制警政管理体制中警察由中央政府统一领导。( )
.现在科学家发现,在水深超过4000米的可见光不能到达的深海底,在髙温、高压、剧毒、缺氧的环境里,仍然存在大量海底热液生物,它们靠海底热液带出的能量进行...
局方至宝散的功能是A.芳香开窍,行气止痛B.清热开窍,止痉安神C.清心化痰,镇惊祛风D.清热解毒,镇静安神E.清热解毒,开窍镇惊
能健脾化湿,消暑解毒的药物是A:广藿香B:甘草C:白术D:白扁豆E:蜂蜜
企业战略实施流程的第一步骤为()。A.战略方案分解与实施B.战略变化分析C.组织结构调整D.战略实施的考核与激励