2. 财务会计
  3. 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )

题库总管2019-12-17  57
问题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。
选项 A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D．交易一方为个人当日累计等值5 000美元的跨境交易
答案A
解析A《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对大额交易进行了明确规定，单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易。故选A。
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