首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
银行业从业人员的下列行为中,符合“反洗钱”规定的有( )。
银行业从业人员的下列行为中,符合“反洗钱”规定的有( )。
tikufree
2019-12-17
87
问题
银行业从业人员的下列行为中,符合“反洗钱”规定的有( )。
选项
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责B.熟知银行的反洗钱义务C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易E.银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
答案
BD
解析
“反洗钱”原则要求,银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。故B、D选项符合题意。A选项属于“岗位职责”的规定,故不符合题意。C选项属于“信息保密”的规定,故C选项不符合题意。E选项属于“了解客户”的规定,故E选项不符合题意。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/A1fsKKKQ
相关试题推荐
《行政许可法》规定,被许可人有( )行为,行政机关应当依法给予行政处罚;构成犯
《民用爆炸物品安全管理条例》第6条规定,无民事行为能力人、( )或者曾因犯罪受
依据《行政许可法》的规定,行为许可的特点有( )。
安全生产违法行为行政处罚的行政执法主体包括( )。
依据《安全生产违法行为行政处罚办法》的规定,对同一生产经营单位及其有关人员的同一
《行政处罚法》规定,违法行为在( )年内未被发现的,不再给予行政处罚。
依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》,煤矿有重大安全生产隐患和行为的
依据《刑法》,下列可以共同犯罪论处的行为有()。
依据《安全生产法》,对事故隐患或者安全生产违法行为,任何单位或者个人()。
依据《刑法》,存在()的违法行为,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的
随机试题
MRPⅡ的管理要素范围在()。 A.财务能力 B.制造能力 C.企业之外
女性,35岁,患者最初表现感冒样症状,继而发生进行性呼吸困难,紫绀,气促,血氧分
为预防局部麻醉药的毒性反应,常用的术前用药是 A.吗啡 B.哌替啶 C.巴
下列关于资源税减免税优惠政策,表述不正确的是( )。
把下面的六个图形分为两类.使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是
1.将考生文件夹下SUCCESS文件夹中的文件ATEND.DOC设置为隐藏属性。 2.将考生文件夹下PAINT文件夹中的文件USER.TXT移动到考...
(2009年真题)下列犯罪行为中,属于继续犯的是( )。A.甲以非法占有为目的骗取对方当事人5万元后逃匿B.乙非法剥夺武某人身自由10天C.丙一夜之间盗窃
男性,68岁,体检:心底部有舒张期吹气样杂音,以胸骨右缘第2肋间最响,血压170/90mmHg,胸片示主动脉增宽、扭曲,心影靴形。最可能诊断 A风...
适用于外感风寒,内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒及胃肠型感冒的非处方药是A.十滴水胶囊B.六合定中丸C.藿香正气水D.木香顺气丸E.清暑益气丸
运输生产按其在社会再生产的过程中的作用和位置不同,可以分为()。A:生产过程运输B:营业性运输C:非营业性运输D:旅客运输E:流通过程运输