首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
银行业从业人员的下列行为中,符合“反洗钱”规定的有( )。
银行业从业人员的下列行为中,符合“反洗钱”规定的有( )。
tikufree
2019-12-17
62
问题
银行业从业人员的下列行为中,符合“反洗钱”规定的有( )。
选项
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责B.熟知银行的反洗钱义务C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易E.银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
答案
BD
解析
“反洗钱”原则要求,银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。故B、D选项符合题意。A选项属于“岗位职责”的规定,故不符合题意。C选项属于“信息保密”的规定,故C选项不符合题意。E选项属于“了解客户”的规定,故E选项不符合题意。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/A1fsKKKQ
相关试题推荐
《行政许可法》规定,被许可人有( )行为,行政机关应当依法给予行政处罚;构成犯
《民用爆炸物品安全管理条例》第6条规定,无民事行为能力人、( )或者曾因犯罪受
依据《行政许可法》的规定,行为许可的特点有( )。
安全生产违法行为行政处罚的行政执法主体包括( )。
依据《安全生产违法行为行政处罚办法》的规定,对同一生产经营单位及其有关人员的同一
《行政处罚法》规定,违法行为在( )年内未被发现的,不再给予行政处罚。
依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》,煤矿有重大安全生产隐患和行为的
依据《刑法》,下列可以共同犯罪论处的行为有()。
依据《安全生产法》,对事故隐患或者安全生产违法行为,任何单位或者个人()。
依据《刑法》,存在()的违法行为,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的
随机试题
女,7岁,已替换,临床检查发现牙有以下特征,其中不属于正常的是 A.上下前牙轻
常规胰腺CT扫描时,其层厚、层距分别为 A.5mm、5mm B.5mm、10
β2受体主要分布在 A、瞳孔的括约肌上 B、骨骼肌的运动终板上 C、支
目前我国邮政监管实行()管理。
选择性阻断α1,受体的药物是
简答辅警什么情形下会被解聘。
小龙在打扫卫生的时候打碎了一盘玻璃杯,小涛在偷吃东西的时候打碎了一个玻璃杯。处于他律道德阶段的儿童会认为()。A.小龙犯的错严重B.小涛犯的错严重C.两
单位工程验收时,可不参加的单位是()。A、分包单位B、监理单位C、设计单位D、勘察单位
共用题干 某公司2012年度有关财务资料如下:该公司采用剩余股利政策,其目标资本结构为自有资本占60%,借入资本占40%。2013年该公司的投资计划所需...
某贸易公司3月进口一批货物,合同中约定成交价格为人民币600万元,支付在境内使用的特许销售权费用人民币10万元,卖方佣金人民币5万元。该批货物运抵境内输入...