首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
洗钱的常见方式不包括( )。
洗钱的常见方式不包括( )。
Freeti
2019-12-17
20
问题
洗钱的常见方式不包括( )。
选项
A.借用金融机构B.使用空壳公司C.伪造商业票据D.投入集资项目
答案
D
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ANqEKKKQ
相关试题推荐
蛋白质和多肽的吸收具有一定的部位特异性,其主要吸收方式是
下列药物使用方式,正确的是
患者,男,55岁,血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常,医师建议首先改变生活方式
某国家重点项目工程采用公开招标方式进行招标,经资格预审后共有A、B、C、D、E、
某市政府投资的一建设工程项目,项目法人单位委托某招标代理机构采用公开招标方式代理
某大型变电站工程,业主采用工程量清单招标方式确定了承包商,并与承包商按照《建设工
贸易融资方式主要有()。
以下不属于贸易融资方式的有()。
以下不属于现代商业银行类型划分方式的是()。
信贷计划一般实施指令性计划和指导性计划结合的管理方式,其中,总量计划和专项上限控
随机试题
企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计,已经发生的劳务成本能够得到补偿
用于治疗口腔念珠菌病的碳酸氢钠溶液浓度范围为() A.2%~4% B.1%
女性患者。平时月经规则,现停经60天,阴道流血10天。妇科检查子宫如妊娠3个月大
保证收益理财产品对客户是有附加条件的,商业银行不可以采取的附加条件是( )。
金地公司2013年12月31日总分类账户及明细分类账户的期末余额如下:
CPA在审计时,甲公司经审计的合并应收账款余额为2000万元,甲公司应收账款项目母公司计提了300万元坏账准备(不含对合并范围内主体的应收账款),持股80...
男,58岁。进行性贫血、消瘦、乏力半年,有时右腹有隐痛,无腹泻。查体:贫血貌,右中腹可触及肿块,肠鸣音活跃。 为明确诊断应进行的重要检查是()。A.纤维胃镜检
根据《商业银行杠杆率管理办法》的规定,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得于()。A.2%B.5%C.6%D.4%
关于队列研究,下列哪一项是错误的A.所研究的暴露是人为给予的B.不适用于罕见病C.设立对照组D.因果现象发生的时间顺序合理E.可以了解疾病的自然史
企业资源优势具有()的特点,企业要不断投入以保持和创新其优势。A:绝对性和时间性B:相对性和时间性C:绝对性和暂时性D:相对性和持续性