某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（　　）类别。A. 内部流程 B.

admin2020-12-24 45

问题某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（　　）类别。

选项 A. 内部流程
B. 外部事件
C. 系统缺陷
D. 人员因素

答案B

解析商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律，属于外部事件。此类事件是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/AhDCKKKQ

相关试题推荐

“有志者、事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚；苦心人、天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。”此联所涉及的历史事件分别发生在____。（出题单位：新疆兵团第四师...
下列税收属于中央政府100%固定收入的是____。（出题单位：中共连云港市委宣传部?推荐单位：江苏学习平台）A、增值税B、企业所得税C、资源税D、消费税
江南贡院是中国历史上规模最大、影响最广的科举考场，中国南方地区开科取士之地，该贡院位于____。（出题单位：山东科技报社?推荐单位：山东学习平台）A、苏州B
最具有世界影响力的一部不朽医典是____。它采取了“析族区类，振纲分目”的科学分类。（出题单位：山东科技报社?推荐单位：山东学习平台）A、《外科正宗》B、《
2018年11月，习近平总书记在视察上海市虹口区时指出“垃圾分类就是____，垃圾综合处理要全民参与，上海要把这项工作抓紧抓实办好。”（出题单位：中共上海...
劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。A.正确B.错误
铁路运输企业应当加强铁路专业技术岗位和主要行车工种岗位从业人员的业务培训和安全培训，提高从业人员的业务技能和安全意识。A.正确B.错误
“全国劳动模范”的授予范围是.企业职工、农民和其他社会主义事业建设者。A.正确B.错误
党支部建设的基本原则是指（ABCD）A.突出政治属性B.强化服务功能C.坚持从严从实D.加强分类指导
新时代“三个一以贯之”是指（ABC）A.坚持和发展中国特色社会主义要一以贯之B.推进党的建设新的伟大工程要一以贯之C.增强忧患意识、防范风险挑战要一以贯之

随机试题

企业是按收入的权利和支出的义务是否属于本期，而不是按是否在本期实际收付款项来确认
骶管麻醉进针的定位标志 A．第5腰椎棘突 B．两侧髂后上棘的连线 C．骶正
某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造
下列与牙齿有联系的经脉是
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售假药、劣药刑书案件具体应用法
证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记...
房地产经纪门店的布局设计包含了（　　）等。A.门脸与橱窗的设计B.内部场地的分配C.设备与用具的摆放D.交通方式E.招牌的设计
安全监管执法人员按照安全生产监督检查计划对某化工企业进行现场安全检查。根据《安全生产法》，关于安全生产监督检查的说法，正确的是()。A.对该企业的所有检查情况一
零担货运站的工艺流程是指货物、车辆和（　）在场内集散、流动过程所产生的流动线路。A.车主B.货主C.搬运工具D.装卸机械
在票据当事人中，接受汇票出票人的付款委托同意承担支付票据义务的人称为______。A.背书人B.付款人C.承兑人

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（ ）类别。A. 内部流程 B.

“有志者、事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚；苦心人、天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。”此联所涉及的历史事件分别发生在____。（出题单位：新疆兵团第四师...

下列税收属于中央政府100%固定收入的是____。（出题单位：中共连云港市委宣传部?推荐单位：江苏学习平台）A、增值税B、企业所得税C、资源税D、消费税

江南贡院是中国历史上规模最大、影响最广的科举考场，中国南方地区开科取士之地，该贡院位于____。（出题单位：山东科技报社?推荐单位：山东学习平台）A、苏州B

最具有世界影响力的一部不朽医典是____。它采取了“析族区类，振纲分目”的科学分类。（出题单位：山东科技报社?推荐单位：山东学习平台）A、《外科正宗》B、《

2018年11月，习近平总书记在视察上海市虹口区时指出“垃圾分类就是____，垃圾综合处理要全民参与，上海要把这项工作抓紧抓实办好。”（出题单位：中共上海...

劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。A.正确B.错误

铁路运输企业应当加强铁路专业技术岗位和主要行车工种岗位从业人员的业务培训和安全培训，提高从业人员的业务技能和安全意识。A.正确B.错误

“全国劳动模范”的授予范围是.企业职工、农民和其他社会主义事业建设者。A.正确B.错误

党支部建设的基本原则是指（ABCD）A.突出政治属性B.强化服务功能C.坚持从严从实D.加强分类指导

新时代“三个一以贯之”是指（ABC）A.坚持和发展中国特色社会主义要一以贯之B.推进党的建设新的伟大工程要一以贯之C.增强忧患意识、防范风险挑战要一以贯之

企业是按收入的权利和支出的义务是否属于本期，而不是按是否在本期实际收付款项来确认

骶管麻醉进针的定位标志 A．第5腰椎棘突 B．两侧髂后上棘的连线 C．骶正

某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造

下列与牙齿有联系的经脉是

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售假药、劣药刑书案件具体应用法

证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记...

房地产经纪门店的布局设计包含了（ ）等。A.门脸与橱窗的设计B.内部场地的分配C.设备与用具的摆放D.交通方式E.招牌的设计

安全监管执法人员按照安全生产监督检查计划对某化工企业进行现场安全检查。根据《安全生产法》，关于安全生产监督检查的说法，正确的是()。A.对该企业的所有检查情况一

零担货运站的工艺流程是指货物、车辆和（ ）在场内集散、流动过程所产生的流动线路。A.车主B.货主C.搬运工具D.装卸机械

在票据当事人中，接受汇票出票人的付款委托同意承担支付票据义务的人称为______。A.背书人B.付款人C.承兑人

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（　　）类别。A. 内部流程 B.

房地产经纪门店的布局设计包含了（　　）等。A.门脸与橱窗的设计B.内部场地的分配C.设备与用具的摆放D.交通方式E.招牌的设计

零担货运站的工艺流程是指货物、车辆和（　）在场内集散、流动过程所产生的流动线路。A.车主B.货主C.搬运工具D.装卸机械