首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列属于洗钱的常见方式的是( )。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私
下列属于洗钱的常见方式的是( )。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私
admin
2020-12-24
20
问题
下列属于洗钱的常见方式的是( )。
选项
A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/AlmCKKKQ
相关试题推荐
在外部审计与信息披露的关系中,外部审计除了有利于提高信息披露质量外,还有利于( )。A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.对银
下列哪项关于现场检查的表述不正确?( )A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施
下列各项关于监督检查的说法,错误的是( )。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充,互为依据,在监管活动中发挥着不同的作用B.通过现场检查可修正非现场监管
为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现,董事会和高级管理层可使用外部审计师,下列关于外部审计目的的表述错误的是( )。A.评
某商业银行目前的资本金为40亿元,信用风险加权资产为100亿元,根据《商业银行资本充足率管理办法》,若要使资本充足率为8%,则市场风险资本要求为( )亿元。A
监管机构对商业银行现场检查的重点不包括( )。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况
监管部门监督检查与( )共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,资产收益率的计算公式为( )。A.资产收益率=税后净收入/资本金总额B.资产收益率=税后净利润/资本金总额
商业银行应基于风险评估过程中确定的( )确定资本需求。A.当前风险轮廓B.当前风险水平C.未来业务规划D.未来盈利模式E.发展战略
商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容( )。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.评估银监会的监管
随机试题
妊娠10周后的孕激素是由 A.胎儿分泌的 B.受精卵 C.胎盘 D.脐带
某农民,居住于南方山区,田间务农时被金环蛇咬伤右小腿处,被咬皮肤处有一对大而深的
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的,下列不属于其假设条件的是(
从竞争结构角度分析,煤炭企业对火电发电公司来说属于()竞争力量。
下列选项中,属于内业设备的是()
患者,男,30岁。哮喘发作已2天,自服氨茶碱、吸入两酸倍氯米松气雾剂无效面来诊。
函数:y=sin1/x在定义域内是: A.单调函数B.周期函数 C.无界函数D.有界函数
下列表述中体现了物权的排他效力的有( )。A.物权的权利人只能为一人B.物权优先于债权,C.在同一标的物上不能同时存在两个以上内容不相容的物权D.同一物
抗体分子中能与FITC异硫氰基结合的基团为A:羧基B:羟基C:氨基D:醛基E:糖基
根据我国招标投标法的有关规定,下列有关开标的表述中错误的是()。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中