下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私

admin2020-12-24 56

问题下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。

选项 A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私

答案ABCDE

解析洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/AlmCKKKQ

相关试题推荐

在外部审计与信息披露的关系中，外部审计除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（　　）。A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.对银
下列哪项关于现场检查的表述不正确?（　　）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施
下列各项关于监督检查的说法，错误的是（　　）。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用B.通过现场检查可修正非现场监管
为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（　　）。A.评
某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为（　　）亿元。A
监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（　　）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况
监管部门监督检查与（　　）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（　　）。A.资产收益率=税后净收入／资本金总额B.资产收益率=税后净利润／资本金总额
商业银行应基于风险评估过程中确定的（　　）确定资本需求。A.当前风险轮廓B.当前风险水平C.未来业务规划D.未来盈利模式E.发展战略
商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容（　　）。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.评估银监会的监管

随机试题

以下关于事件树分析法的说法错误的是（　　）。 A．事件树分析法是一种逻辑演
痛风病人血清中哪项检测特异性升高 A．胆碱酯酶 B．淀粉酶 C．尿酸 D
关于联合试运转费，下列说法中正确的是。
下列各项中，有关长期应收款的评估程序说法不正确的是()。
下列属于股权类资产的远期合约的是()。A.单个股票的远期合约B.定期存款单的远期合约C.短期债券的远期合约D.商业票据的远期合约
新课改认为，学生是既定课程的接受者和吸收者。()
电路如图7-30所示，开关S闭合前电路已达稳态，t=0时S闭合，电路的时间常数τ等于（）。
与药物的药理作用和剂量无关的反应是A.变态反应B.继发反应C.副作用D.毒性反应E.后遗效应
按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是（）。A.劳动者患病或非因工负伤
共用题干第二篇TherapeuticTouchAnine-year-oldschoolgirlsingle-handedlycooksup...

下列属于洗钱的常见方式的是（ ）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私

在外部审计与信息披露的关系中，外部审计除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（ ）。A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.对银

下列哪项关于现场检查的表述不正确?（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施

下列各项关于监督检查的说法，错误的是（ ）。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用B.通过现场检查可修正非现场监管

为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评

某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为（ ）亿元。A

监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况

监管部门监督检查与（ ）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入／资本金总额B.资产收益率=税后净利润／资本金总额

商业银行应基于风险评估过程中确定的（ ）确定资本需求。A.当前风险轮廓B.当前风险水平C.未来业务规划D.未来盈利模式E.发展战略

商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容（ ）。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.评估银监会的监管

以下关于事件树分析法的说法错误的是（ ）。 A．事件树分析法是一种逻辑演

痛风病人血清中哪项检测特异性升高 A．胆碱酯酶 B．淀粉酶 C．尿酸 D

关于联合试运转费，下列说法中正确的是。

下列各项中，有关长期应收款的评估程序说法不正确的是()。

下列属于股权类资产的远期合约的是()。A.单个股票的远期合约B.定期存款单的远期合约C.短期债券的远期合约D.商业票据的远期合约

新课改认为，学生是既定课程的接受者和吸收者。()

电路如图7-30所示，开关S闭合前电路已达稳态，t=0时S闭合，电路的时间常数τ等于（）。

与药物的药理作用和剂量无关的反应是A.变态反应B.继发反应C.副作用D.毒性反应E.后遗效应

按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是（）。A.劳动者患病或非因工负伤

共用题干 第二篇TherapeuticTouchAnine-year-oldschoolgirlsingle-handedlycooksup...

下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私

在外部审计与信息披露的关系中，外部审计除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（　　）。A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.对银

下列哪项关于现场检查的表述不正确?（　　）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施

下列各项关于监督检查的说法，错误的是（　　）。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用B.通过现场检查可修正非现场监管

为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（　　）。A.评

某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为（　　）亿元。A

监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（　　）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况

监管部门监督检查与（　　）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（　　）。A.资产收益率=税后净收入／资本金总额B.资产收益率=税后净利润／资本金总额

商业银行应基于风险评估过程中确定的（　　）确定资本需求。A.当前风险轮廓B.当前风险水平C.未来业务规划D.未来盈利模式E.发展战略

商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容（　　）。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.评估银监会的监管

以下关于事件树分析法的说法错误的是（　　）。 A．事件树分析法是一种逻辑演

共用题干第二篇TherapeuticTouchAnine-year-oldschoolgirlsingle-handedlycooksup...