首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列属于洗钱的常见方式的是( )。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私
下列属于洗钱的常见方式的是( )。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私
admin
2020-12-24
24
问题
下列属于洗钱的常见方式的是( )。
选项
A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/AlmCKKKQ
相关试题推荐
在外部审计与信息披露的关系中,外部审计除了有利于提高信息披露质量外,还有利于( )。A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.对银
下列哪项关于现场检查的表述不正确?( )A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施
下列各项关于监督检查的说法,错误的是( )。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充,互为依据,在监管活动中发挥着不同的作用B.通过现场检查可修正非现场监管
为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现,董事会和高级管理层可使用外部审计师,下列关于外部审计目的的表述错误的是( )。A.评
某商业银行目前的资本金为40亿元,信用风险加权资产为100亿元,根据《商业银行资本充足率管理办法》,若要使资本充足率为8%,则市场风险资本要求为( )亿元。A
监管机构对商业银行现场检查的重点不包括( )。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况
监管部门监督检查与( )共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,资产收益率的计算公式为( )。A.资产收益率=税后净收入/资本金总额B.资产收益率=税后净利润/资本金总额
商业银行应基于风险评估过程中确定的( )确定资本需求。A.当前风险轮廓B.当前风险水平C.未来业务规划D.未来盈利模式E.发展战略
商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容( )。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.评估银监会的监管
随机试题
“会心一笑”在非语言传播技巧中属于()
274.()是党内决策重要问题时必须遵循的规则。 A.民主集中制B.少数服从
2011—2015年某省进出口总额 2016年某省对外贸易情况表
项目人力资源管理的目的是( )。
引起急性胰腺炎的病因有很多,下列错误的是
技术指标乖离率的参数是()。 A.价格B.成交量 C.天数D.距离
面部惟一可活动的骨骼是A.上颌骨B.颧骨C.额骨D.下颌骨E.鼻骨
下列内容对应不正确的是()。 A.关税与贸易总协定——规范和促进国际贸易和发展缔结的国际协定 B.国际货币基金协定——是国际货币体系的主要支柱 C...
实施健康教育计划要从哪些方面控制A.社区卫生服务资源B.社区特定的家庭健康问题C.社区特定的个人健康问题D.社区特定的人群健康问题E.时间控制、质量控制
为了实现项目的进度目标,应选择合理的合同结构,以避免过多的合同交界面而影响工程的进展。这属于进度控制的()。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.管理措