金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。

天天题库2019-12-17 28

问题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。

选项 A.健全反洗钱内控制度B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案ABE

解析其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/BBy9KKKQ

相关试题推荐

随机试题

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。