首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交
金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交
admin
2020-12-24
59
问题
金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。
选项
A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
ABE
解析
其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/C8gCKKKQ
相关试题推荐
对于商用房贷款的签约发放与支付管理,说法正确的有()。A.银行应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付B.银行应要求借款人在使用商用房贷款时提出支付申
贷款人在办理个人经营贷款后.银行为有效规避抵押物价值变化而带来的风险,可以要求贷款人更换其他足值抵押物。()
以房地产作抵押担保的个人经营贷款,为确保债务清偿,银行对于抵押物的要求有()。A.变现能力强B.产权明晰C.易于处置D.易于保管E.价值稳定
个人贷款借款人不能妥善保管、合理使用银行贷款抵押物的,银行可以要求借款人停止其行为,恢复抵押物价值,借款人不予履行的,应()。A.依法提前收回贷款B.向法院
办理个人经营贷款时,不属于担保机构应具备的基础准入资质的是()。A.具备符合担保业务要求的人员配置、业务流程和系统支持B.注册资金应达到一定规模C.要求其
在商业助学贷款中,若借款人、担保人在贷款期间发生的违约行为,贷款人可以根据借款合同约定()。A.要求限期纠正违约行为B.更换保证人C.停止发放尚未使用的贷
下列关于商业助学贷款担保方式的说法,正确的有()。A.贷款银行可根据实际情况要求借款人投保相关保险B.以第三方保证方式申请贷款的,第三方提供的保证为不可撤销
防控个人教育贷款操作风险的措施包括()。A.规范业务操作B.规范并加强对抵押物的管理C.掌握个人教育贷款业务的规章制度D.完善银行、高校及政府在贷款管理
下列关于商业助学贷款受理的说法,不正确的是()。A.商业助学贷款申请人应填写申请表,并按银行要求提交相关申请材料B.借款人所在学校应对借款人提交的申请表及申
关于国家助学贷款的贷款偿还,下列说法错误的是()。A.贷款银行应向借款学生发放“国家助学贷款毕业生资料确认书”,要求学生待毕业后一个月内填写完毕并寄回原贷款行
随机试题
内部审计机构应当根据年度审计计划和人力资源计划编制财务预算。内部审计机构在编制预
矿业工程项目的风险性主要体现在()。 A.工期长 B.条件难 C.项目效
患者男,66岁,行腹股沟疝修补术后出院,对患者进行健康指导中不妥的是 A、进食
男,16岁,自幼哮喘,其出现气流受限的原因为
肺心病发生心力衰竭时首选的治疗是
根据《工程造价咨询企业管理办法》,工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程
下列哪项检查对霍奇金病具有确诊意义A、肿大淋巴结的活组织检査B、CT全身扫描C、B超检查D、X线胸片检查E、骨髓涂片检查
我国的基本建设程序是()。 I.进行可行性研究 II.编审设计任务书 III.编审勘察设计文件 IV.编审项目建议书 V.工程施工 VI.竣...
患者半年来出现经间期出血,量少,色淡,质稀,神疲体倦,气短懒言,食少腹胀,舌淡,苔薄,脉缓弱。其治法是A:疏肝健脾,固冲止血B:健脾养血,固冲止血C:健脾益
移动通信是有线通信网的延伸,它由无线和有线两部分组成。其中有线部分完成网络功能,包括()等。A.交换B.用户管理C.用户终端的接入D.漫游E.鉴权