金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交

admin2020-12-24 55

问题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。

选项 A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案ABE

解析其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/C8gCKKKQ

相关试题推荐

对于商用房贷款的签约发放与支付管理，说法正确的有（）。A.银行应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付B.银行应要求借款人在使用商用房贷款时提出支付申
贷款人在办理个人经营贷款后．银行为有效规避抵押物价值变化而带来的风险，可以要求贷款人更换其他足值抵押物。（）
以房地产作抵押担保的个人经营贷款，为确保债务清偿，银行对于抵押物的要求有（）。A.变现能力强B.产权明晰C.易于处置D.易于保管E.价值稳定
个人贷款借款人不能妥善保管、合理使用银行贷款抵押物的，银行可以要求借款人停止其行为，恢复抵押物价值，借款人不予履行的，应（）。A.依法提前收回贷款B.向法院
办理个人经营贷款时,不属于担保机构应具备的基础准入资质的是（）。A.具备符合担保业务要求的人员配置、业务流程和系统支持B.注册资金应达到一定规模C.要求其
在商业助学贷款中，若借款人、担保人在贷款期间发生的违约行为，贷款人可以根据借款合同约定（）。A.要求限期纠正违约行为B.更换保证人C.停止发放尚未使用的贷
下列关于商业助学贷款担保方式的说法，正确的有（）。A.贷款银行可根据实际情况要求借款人投保相关保险B.以第三方保证方式申请贷款的，第三方提供的保证为不可撤销
防控个人教育贷款操作风险的措施包括（）。A.规范业务操作B.规范并加强对抵押物的管理C.掌握个人教育贷款业务的规章制度D.完善银行、高校及政府在贷款管理
下列关于商业助学贷款受理的说法，不正确的是（）。A.商业助学贷款申请人应填写申请表，并按银行要求提交相关申请材料B.借款人所在学校应对借款人提交的申请表及申
关于国家助学贷款的贷款偿还，下列说法错误的是（）。A.贷款银行应向借款学生发放“国家助学贷款毕业生资料确认书”，要求学生待毕业后一个月内填写完毕并寄回原贷款行

随机试题

简述课程目标的特点。
患者，女性，46岁，左下后牙2个月来遇冷、热过敏，食物嵌入牙内引起隐隐不适，近2
酒精中毒时为评估是否有肝,肾功能伤害，首选的检查项目不括：
下列服务招标项目中，投标人报价越高对招标人越有利的是（）
决定引致消费的因素是（）A.自发消费B.平均储蓄倾向C.收入和边际消费倾向D.收入
临床表现仅为面瘫，则表示面神经损害部位在A.茎乳孔以外B.鼓索与镫骨肌神经节之间C.镫骨肌与膝状神经节之间D.膝状神经节E.脑桥与膝状神经节之间
负责指导民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作的部门是A.市场监管部门B.医疗保障部门C.卫生健康部门D.中医药管理部门
神经症简易评定法中社会功能的评分，下列说法中不正确的是（）。 (A)能正常工作及人际交往，只有轻微妨碍者为1分 (B)工作、学习的效率下降，而不得不...
社区工作的主要内容之一是动员群众。下列社会工作者动员群众的做法中，正确的是()。A:适当夸大参与的成效，以吸引群众参与B:热情邀请，使被动员群众难以拒绝C:
处理设备主要是指计算机主机，中央处理器(CPU)是计算机主机的核心部件。()

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交

对于商用房贷款的签约发放与支付管理，说法正确的有（）。A.银行应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付B.银行应要求借款人在使用商用房贷款时提出支付申

贷款人在办理个人经营贷款后．银行为有效规避抵押物价值变化而带来的风险，可以要求贷款人更换其他足值抵押物。（）

以房地产作抵押担保的个人经营贷款，为确保债务清偿，银行对于抵押物的要求有（）。A.变现能力强B.产权明晰C.易于处置D.易于保管E.价值稳定

个人贷款借款人不能妥善保管、合理使用银行贷款抵押物的，银行可以要求借款人停止其行为，恢复抵押物价值，借款人不予履行的，应（）。A.依法提前收回贷款B.向法院

办理个人经营贷款时,不属于担保机构应具备的基础准入资质的是（）。A.具备符合担保业务要求的人员配置、业务流程和系统支持B.注册资金应达到一定规模C.要求其

在商业助学贷款中，若借款人、担保人在贷款期间发生的违约行为，贷款人可以根据借款合同约定（）。A.要求限期纠正违约行为B.更换保证人C.停止发放尚未使用的贷

下列关于商业助学贷款担保方式的说法，正确的有（）。A.贷款银行可根据实际情况要求借款人投保相关保险B.以第三方保证方式申请贷款的，第三方提供的保证为不可撤销

防控个人教育贷款操作风险的措施包括（）。A.规范业务操作B.规范并加强对抵押物的管理C.掌握个人教育贷款业务的规章制度D.完善银行、高校及政府在贷款管理

下列关于商业助学贷款受理的说法，不正确的是（）。A.商业助学贷款申请人应填写申请表，并按银行要求提交相关申请材料B.借款人所在学校应对借款人提交的申请表及申

关于国家助学贷款的贷款偿还，下列说法错误的是（）。A.贷款银行应向借款学生发放“国家助学贷款毕业生资料确认书”，要求学生待毕业后一个月内填写完毕并寄回原贷款行

简述课程目标的特点。

患者，女性，46岁，左下后牙2个月来遇冷、热过敏，食物嵌入牙内引起隐隐不适，近2

酒精中毒时为评估是否有肝,肾功能伤害，首选的检查项目不括：

下列服务招标项目中，投标人报价越高对招标人越有利的是（）

决定引致消费的因素是（）A.自发消费B.平均储蓄倾向C.收入和边际消费倾向D.收入

临床表现仅为面瘫，则表示面神经损害部位在A.茎乳孔以外B.鼓索与镫骨肌神经节之间C.镫骨肌与膝状神经节之间D.膝状神经节E.脑桥与膝状神经节之间

负责指导民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作的部门是A.市场监管部门B.医疗保障部门C.卫生健康部门D.中医药管理部门

神经症简易评定法中社会功能的评分，下列说法中不正确的是（）。 (A)能正常工作及人际交往，只有轻微妨碍者为1分 (B)工作、学习的效率下降，而不得不...

社区工作的主要内容之一是动员群众。下列社会工作者动员群众的做法中，正确的是()。A:适当夸大参与的成效，以吸引群众参与B:热情邀请，使被动员群众难以拒绝C:

处理设备主要是指计算机主机，中央处理器(CPU)是计算机主机的核心部件。()

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交