首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民银...
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民银...
admin
2020-12-24
21
问题
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。
A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局
C.中国人民银行省辖市分行 D.中国银监会县支局
选项
答案
C
解析
根据《反洗钱法》第32条的规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的等行为由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构给予相应处罚。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,故C选项正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CMY8KKKQ
相关试题推荐
中国国际旅行社的英文简称是()。A.CTSB.CITSC.CYTSD.CCTS
我国三大旅行社,中国旅行社,中国国际旅行社,中国青年旅行社成立的时间分别是()。A.1954年、1974年、1980年B.1927年、1954年、1980年
标志着中国近代旅游业兴起的是()。A.中国旅行社的成立B.华侨服务社的成立C.中国国际旅行社的成立D.上海商业储备银行旅游部的成立
违反治安管理行为在6个月内没有被公安机关发现的,不再处罚。()
旅游投诉处理机构应当在受理旅游投诉之日起60日内做出处理,并且相关鉴定、检测时间计入在内。()
投诉案件的管辖,以一般地域管辖为主,需要立即制止、纠正被投诉人的损害行为的,应当由损害行为发生地旅游投诉处理机构管辖。()
如果旅游不文明行为违反了社会治安秩序,则由公安部门对行为当事人实施行政处罚,同时由旅游主管部门将该行为纳入“旅游不文明行为记录”。()
根据《消费者权益保护法》规定,经营者在提供商品或者服务时,有下列()情形之一的,仅承担民事责任。A.商品或者服务存在缺陷的B.不具备商品应当具备的使用性能而出
根据《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》,旅游经营者、旅游辅助服务者的免责情形包括()。A.导游、领队强迫游客购物,导致旅游者人身损害、财
根据《消费者权益保护法》规定,下列属于消费者权益争议解决方式的是()。A.请求消费者协会调解B.与经营者协商和解C.向公安机关报案D.向人民法院提起诉讼
随机试题
关于成套配电装置开箱检查注意事项的说法,正确的是()。
肝炎时可出现
下列关于交易商协会所设注册委员会的说法中正确的有()。
关于法与道德的共同点,下列哪些选项是正确的?()
中医临床常用的辨证方法包括
随着改革开放不断深入,我国社会组织快速发展,已成为社会主义现代化建设的重要力量、党的工作和群众工作的重要阵地。关于我国社会组织及其党建工作,下列说法正确的...
若函数f(x)在点x0间断,g(x)在点x0连续,则f(x)g(x)在点x0: A.间断 B.连续 C.第一类间断 D.可能间断可能连续
货币经纪公司的服务对象是__________,并禁止从事__________。()A.境内外上市公司:自营业务B.境内外金融机构:托管业务C.境
关于工作任务分工的说法,正确的是()。A.工作任务分工可以用相应的组织工具表示其组织关系B.组织论中的组织分工就是工作任务分工C.设计单位、施工单位、供货单
A公司采用配股的方式进行融资。2020年3月21日为配股除权登记日,以公司2019年12月31日总股数100000股为基数,拟每10股配2股。配股价格为配...