有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民银...

admin2020-12-24 62

问题有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。
A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局
C.中国人民银行省辖市分行 D.中国银监会县支局

选项

答案C

解析根据《反洗钱法》第32条的规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的等行为由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构给予相应处罚。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，故C选项正确。

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标志着中国近代旅游业兴起的是（）。A.中国旅行社的成立B.华侨服务社的成立C.中国国际旅行社的成立D.上海商业储备银行旅游部的成立

违反治安管理行为在6个月内没有被公安机关发现的，不再处罚。（）

旅游投诉处理机构应当在受理旅游投诉之日起60日内做出处理，并且相关鉴定、检测时间计入在内。（）

投诉案件的管辖，以一般地域管辖为主，需要立即制止、纠正被投诉人的损害行为的，应当由损害行为发生地旅游投诉处理机构管辖。（）

如果旅游不文明行为违反了社会治安秩序，则由公安部门对行为当事人实施行政处罚，同时由旅游主管部门将该行为纳入“旅游不文明行为记录”。（)

根据《消费者权益保护法》规定，经营者在提供商品或者服务时，有下列（）情形之一的，仅承担民事责任。A.商品或者服务存在缺陷的B.不具备商品应当具备的使用性能而出

根据《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》，旅游经营者、旅游辅助服务者的免责情形包括（）。A.导游、领队强迫游客购物，导致旅游者人身损害、财

根据《消费者权益保护法》规定，下列属于消费者权益争议解决方式的是（）。A.请求消费者协会调解B.与经营者协商和解C.向公安机关报案D.向人民法院提起诉讼

某人一次取得劳务报酬30000元，则就此项所得应纳个人所得税（　　）元。 A、

英语老师先教学生蔬菜、水果、肉的英文单词,再教羊肉、牛肉、胡萝卜、辣椒、西红柿、

病儿入睡后汗出较多，心烦少寐，手足心热，哭声无力，体弱神萎，苔少，脉细数。治疗首

现有一批正方形的地砖，如拼成一个大正方形则可余62块；若每边都再增加一块，则缺少

初产妇，孕38周，自感腹痛伴阴道少量出血2小时。检查：血压21．3／13．3kP

A.红细胞渗透脆性增高 B.酸溶血试验阳性 C.热溶血试验阳性 D.Coo

海关对保税物流货物监管的基本特征，除监管延伸，纳税暂缓外，还有（　　）.(200

一般认为，违法行为包括犯罪行为和一般违法行为。（　　）

与甲状腺功能亢进的发病与否密切相关的环境因素包括A:感染如感冒、扁桃体炎、肺炎等B:外伤、创伤等C:精神刺激如精神紧张、忧虑等D:过度疲劳E:碘摄入过多

农村金融机构（）部门、审计部门应当对分支机构贷后管理情况进行检查。A.风险管理B.信贷管理C.公司金融D.个人贷款

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一般认为，违法行为包括犯罪行为和一般违法行为。（　　）