首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民银...
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民银...
admin
2020-12-24
34
问题
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。
A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局
C.中国人民银行省辖市分行 D.中国银监会县支局
选项
答案
C
解析
根据《反洗钱法》第32条的规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的等行为由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构给予相应处罚。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,故C选项正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CMY8KKKQ
相关试题推荐
中国国际旅行社的英文简称是()。A.CTSB.CITSC.CYTSD.CCTS
我国三大旅行社,中国旅行社,中国国际旅行社,中国青年旅行社成立的时间分别是()。A.1954年、1974年、1980年B.1927年、1954年、1980年
标志着中国近代旅游业兴起的是()。A.中国旅行社的成立B.华侨服务社的成立C.中国国际旅行社的成立D.上海商业储备银行旅游部的成立
违反治安管理行为在6个月内没有被公安机关发现的,不再处罚。()
旅游投诉处理机构应当在受理旅游投诉之日起60日内做出处理,并且相关鉴定、检测时间计入在内。()
投诉案件的管辖,以一般地域管辖为主,需要立即制止、纠正被投诉人的损害行为的,应当由损害行为发生地旅游投诉处理机构管辖。()
如果旅游不文明行为违反了社会治安秩序,则由公安部门对行为当事人实施行政处罚,同时由旅游主管部门将该行为纳入“旅游不文明行为记录”。()
根据《消费者权益保护法》规定,经营者在提供商品或者服务时,有下列()情形之一的,仅承担民事责任。A.商品或者服务存在缺陷的B.不具备商品应当具备的使用性能而出
根据《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》,旅游经营者、旅游辅助服务者的免责情形包括()。A.导游、领队强迫游客购物,导致旅游者人身损害、财
根据《消费者权益保护法》规定,下列属于消费者权益争议解决方式的是()。A.请求消费者协会调解B.与经营者协商和解C.向公安机关报案D.向人民法院提起诉讼
随机试题
去年国庆某商场2天时间的销售额为2000万元。今年该商场预计,国庆期间销售额达到
契约型私募基金采用结构化安排的,不得违背( )的基本原则。 Ⅰ.利益共享
1.A市独墅湖科教创新区近几年来快速发展,可以清晰地感受到,这里之所以具有较强的
《大气污染防治行动计划》践行一年以来,京津冀地区治“霾”战果如何?数据显示,20
目前用于噪声卫生学评价的指标是( ) A.A声级 B.B声级 C
王某担任某校髙二英语教师期间通过了硕士研究生入学考试,学校以王某服务期未满、学校英语教师不足为由不予批准王某在职学习。王某欲以剥夺其参加进修权利为由提出申...
简述布鲁纳对发现教学的教学设计提出的四项原则。
在中国画中,浓得化不开的工笔重彩,毫无疑问是美。但是在一张玉版宣上,寥寥数笔便经营出一种意境的水墨画,当然也是美。前者,所有景物统统呈现在眼前,一览无余;...
关于招标采购项目管理方案的表述,正确的有()。A:属于初步的项目综合管理计划B:是编制招标采购相关工作具体计划的指导文件C:招标采购项目管理方案是在实施招标
认为决定国际贸易的因素是两个国家产品的相对生产成本,该理论是()。A.规模经济贸易理论B.绝对优势理论C.比较优势理论D.要素禀赋理论