有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民银...

admin2020-12-24 48

问题有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。
A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局
C.中国人民银行省辖市分行 D.中国银监会县支局

选项

答案C

解析根据《反洗钱法》第32条的规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的等行为由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构给予相应处罚。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，故C选项正确。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CMY8KKKQ

相关试题推荐

随机试题

有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民银...

中国国际旅行社的英文简称是（）。A.CTSB.CITSC.CYTSD.CCTS

我国三大旅行社，中国旅行社，中国国际旅行社，中国青年旅行社成立的时间分别是()。A.1954年、1974年、1980年B.1927年、1954年、1980年

标志着中国近代旅游业兴起的是（）。A.中国旅行社的成立B.华侨服务社的成立C.中国国际旅行社的成立D.上海商业储备银行旅游部的成立

违反治安管理行为在6个月内没有被公安机关发现的，不再处罚。（）

旅游投诉处理机构应当在受理旅游投诉之日起60日内做出处理，并且相关鉴定、检测时间计入在内。（）

投诉案件的管辖，以一般地域管辖为主，需要立即制止、纠正被投诉人的损害行为的，应当由损害行为发生地旅游投诉处理机构管辖。（）

如果旅游不文明行为违反了社会治安秩序，则由公安部门对行为当事人实施行政处罚，同时由旅游主管部门将该行为纳入“旅游不文明行为记录”。（)

根据《消费者权益保护法》规定，经营者在提供商品或者服务时，有下列（）情形之一的，仅承担民事责任。A.商品或者服务存在缺陷的B.不具备商品应当具备的使用性能而出

根据《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》，旅游经营者、旅游辅助服务者的免责情形包括（）。A.导游、领队强迫游客购物，导致旅游者人身损害、财

根据《消费者权益保护法》规定，下列属于消费者权益争议解决方式的是（）。A.请求消费者协会调解B.与经营者协商和解C.向公安机关报案D.向人民法院提起诉讼

根据《矿山安全法》，对于危害安全的事故隐患矿山企业必须采取预防措施。下列属于危害

家庭财务保障规划建议包括的内容有（）。

某测点一小时内测得的声级及持续时间见下表，该测点的小时等效声级为()。

2007年1月22日，银监会出台了《村镇银行管理暂行规定》，对村镇银行的设立、经

各单位只能在银行开设一个基本账户，防止多头开户、账外设账，体现了行政事业单位财务管理原则中的（）。A.依法理财B.勤俭节约C.量力而行D.收支统管

浸润型肺结核的好发部位是A:肺上叶尖段B:肺下叶外侧C:肺下叶上段D:肺门区E:肺中叶

手阳明大肠经的原穴是A.商阳B.偏历C.阳池D.合谷E.阳溪

半身汗出，是因为（）。A.阳气虚损B.中焦郁热C.阴虚火旺D.风湿阻滞经络E.以上都不是

海上货物运输罢工险项下负责的是（），因罢工引起的间接损失是不负责的。 A.政治损失B.社会损失C.经济损失D.直接损失

根据烟叶税的有关规定，下列说法正确的有（　　）。A.在境内收购晾晒烟叶的单位和个人是烟叶税的纳税人B.烟叶税的纳税义务发生时间为纳税人收购烟叶的当日C.纳税

有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（ ）。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民银...

中国国际旅行社的英文简称是（）。A.CTSB.CITSC.CYTSD.CCTS

我国三大旅行社，中国旅行社，中国国际旅行社，中国青年旅行社成立的时间分别是()。A.1954年、1974年、1980年B.1927年、1954年、1980年

标志着中国近代旅游业兴起的是（）。A.中国旅行社的成立B.华侨服务社的成立C.中国国际旅行社的成立D.上海商业储备银行旅游部的成立

违反治安管理行为在6个月内没有被公安机关发现的，不再处罚。（）

旅游投诉处理机构应当在受理旅游投诉之日起60日内做出处理，并且相关鉴定、检测时间计入在内。（）

投诉案件的管辖，以一般地域管辖为主，需要立即制止、纠正被投诉人的损害行为的，应当由损害行为发生地旅游投诉处理机构管辖。（）

如果旅游不文明行为违反了社会治安秩序，则由公安部门对行为当事人实施行政处罚，同时由旅游主管部门将该行为纳入“旅游不文明行为记录”。（)

根据《消费者权益保护法》规定，经营者在提供商品或者服务时，有下列（）情形之一的，仅承担民事责任。A.商品或者服务存在缺陷的B.不具备商品应当具备的使用性能而出

根据《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》，旅游经营者、旅游辅助服务者的免责情形包括（）。A.导游、领队强迫游客购物，导致旅游者人身损害、财

根据《消费者权益保护法》规定，下列属于消费者权益争议解决方式的是（）。A.请求消费者协会调解B.与经营者协商和解C.向公安机关报案D.向人民法院提起诉讼

根据《矿山安全法》，对于危害安全的事故隐患矿山企业必须采取预防措施。下列属于危害

家庭财务保障规划建议包括的内容有（）。

某测点一小时内测得的声级及持续时间见下表，该测点的小时等效声级为()。

2007年1月22日，银监会出台了《村镇银行管理暂行规定》，对村镇银行的设立、经

各单位只能在银行开设一个基本账户，防止多头开户、账外设账，体现了行政事业单位财务管理原则中的（）。A.依法理财B.勤俭节约C.量力而行D.收支统管

浸润型肺结核的好发部位是A:肺上叶尖段B:肺下叶外侧C:肺下叶上段D:肺门区E:肺中叶

手阳明大肠经的原穴是A.商阳B.偏历C.阳池D.合谷E.阳溪

半身汗出，是因为（）。A.阳气虚损B.中焦郁热C.阴虚火旺D.风湿阻滞经络E.以上都不是

海上货物运输罢工险项下负责的是（），因罢工引起的间接损失是不负责的。 A.政治损失B.社会损失C.经济损失D.直接损失

根据烟叶税的有关规定，下列说法正确的有（ ）。A.在境内收购晾晒烟叶的单位和个人是烟叶税的纳税人B.烟叶税的纳税义务发生时间为纳税人收购烟叶的当日C.纳税

有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民银...

根据烟叶税的有关规定，下列说法正确的有（　　）。A.在境内收购晾晒烟叶的单位和个人是烟叶税的纳税人B.烟叶税的纳税义务发生时间为纳税人收购烟叶的当日C.纳税