有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民银...

admin2020-12-24 64

问题有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。
A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局
C.中国人民银行省辖市分行 D.中国银监会县支局

选项

答案C

解析根据《反洗钱法》第32条的规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的等行为由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构给予相应处罚。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，故C选项正确。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CMY8KKKQ

相关试题推荐

随机试题

有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民银...

中国国际旅行社的英文简称是（）。A.CTSB.CITSC.CYTSD.CCTS

我国三大旅行社，中国旅行社，中国国际旅行社，中国青年旅行社成立的时间分别是()。A.1954年、1974年、1980年B.1927年、1954年、1980年

标志着中国近代旅游业兴起的是（）。A.中国旅行社的成立B.华侨服务社的成立C.中国国际旅行社的成立D.上海商业储备银行旅游部的成立

违反治安管理行为在6个月内没有被公安机关发现的，不再处罚。（）

旅游投诉处理机构应当在受理旅游投诉之日起60日内做出处理，并且相关鉴定、检测时间计入在内。（）

投诉案件的管辖，以一般地域管辖为主，需要立即制止、纠正被投诉人的损害行为的，应当由损害行为发生地旅游投诉处理机构管辖。（）

如果旅游不文明行为违反了社会治安秩序，则由公安部门对行为当事人实施行政处罚，同时由旅游主管部门将该行为纳入“旅游不文明行为记录”。（)

根据《消费者权益保护法》规定，经营者在提供商品或者服务时，有下列（）情形之一的，仅承担民事责任。A.商品或者服务存在缺陷的B.不具备商品应当具备的使用性能而出

根据《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》，旅游经营者、旅游辅助服务者的免责情形包括（）。A.导游、领队强迫游客购物，导致旅游者人身损害、财

根据《消费者权益保护法》规定，下列属于消费者权益争议解决方式的是（）。A.请求消费者协会调解B.与经营者协商和解C.向公安机关报案D.向人民法院提起诉讼

现行幼儿园的体制大多数是按幼儿的（　　）分班。 A、心理年龄 B、实际年龄

装配式混凝土结构项目中，预制构件主要采用的连接技术有（）。 A、水平锚环灌浆连

腰穿脑脊液中蛋白为0.95g/L，下列疾病不符合的是 A．化脓性脑膜炎 B．

“肝癌根治术，未做器官移植”的编码方法是()。 A．按全肝切除术分类 B．按

芜湖是明代中后期著名的浆染业中心，当时松江的白布也要送到芜湖浆染．故有“织造尚松

当套期保值者没能找到与现货头寸在品种、期限、数量上均恰好匹配的期货合约，在选用替

痰留经络筋骨，可见

一般情况下，在DWDM系统中，()不同波道OTU是可以互换的。A.发送端OUTB.中继器使用OTUC.接收端OTUD.放大器使用OTU

关于社会政策的概念，说法正确的是（　）。A、从政策实践上看，社会政策是政府向社会成员提供社会服务和实施社会管理的政策体系B、从政府公共政策实践的角度看，政府的

共用题干 TheGreatestMysteryOfWhalesThewhaleisawarm-blooded,air-breathing...

有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（ ）。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民银...

中国国际旅行社的英文简称是（）。A.CTSB.CITSC.CYTSD.CCTS

我国三大旅行社，中国旅行社，中国国际旅行社，中国青年旅行社成立的时间分别是()。A.1954年、1974年、1980年B.1927年、1954年、1980年

标志着中国近代旅游业兴起的是（）。A.中国旅行社的成立B.华侨服务社的成立C.中国国际旅行社的成立D.上海商业储备银行旅游部的成立

违反治安管理行为在6个月内没有被公安机关发现的，不再处罚。（）

旅游投诉处理机构应当在受理旅游投诉之日起60日内做出处理，并且相关鉴定、检测时间计入在内。（）

投诉案件的管辖，以一般地域管辖为主，需要立即制止、纠正被投诉人的损害行为的，应当由损害行为发生地旅游投诉处理机构管辖。（）

如果旅游不文明行为违反了社会治安秩序，则由公安部门对行为当事人实施行政处罚，同时由旅游主管部门将该行为纳入“旅游不文明行为记录”。（)

根据《消费者权益保护法》规定，经营者在提供商品或者服务时，有下列（）情形之一的，仅承担民事责任。A.商品或者服务存在缺陷的B.不具备商品应当具备的使用性能而出

根据《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》，旅游经营者、旅游辅助服务者的免责情形包括（）。A.导游、领队强迫游客购物，导致旅游者人身损害、财

根据《消费者权益保护法》规定，下列属于消费者权益争议解决方式的是（）。A.请求消费者协会调解B.与经营者协商和解C.向公安机关报案D.向人民法院提起诉讼

现行幼儿园的体制大多数是按幼儿的（ ）分班。 A、心理年龄 B、实际年龄

装配式混凝土结构项目中，预制构件主要采用的连接技术有（）。 A、水平锚环灌浆连

腰穿脑脊液中蛋白为0.95g/L，下列疾病不符合的是 A．化脓性脑膜炎 B．

“肝癌根治术，未做器官移植”的编码方法是()。 A．按全肝切除术分类 B．按

芜湖是明代中后期著名的浆染业中心，当时松江的白布也要送到芜湖浆染．故有“织造尚松

当套期保值者没能找到与现货头寸在品种、期限、数量上均恰好匹配的期货合约，在选用替

痰留经络筋骨，可见

一般情况下，在DWDM系统中，()不同波道OTU是可以互换的。A.发送端OUTB.中继器使用OTUC.接收端OTUD.放大器使用OTU

关于社会政策的概念，说法正确的是（ ）。A、从政策实践上看，社会政策是政府向社会成员提供社会服务和实施社会管理的政策体系B、从政府公共政策实践的角度看，政府的

共用题干 TheGreatestMysteryOfWhalesThewhaleisawarm-blooded,air-breathing...

有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民银...

现行幼儿园的体制大多数是按幼儿的（　　）分班。 A、心理年龄 B、实际年龄

关于社会政策的概念，说法正确的是（　）。A、从政策实践上看，社会政策是政府向社会成员提供社会服务和实施社会管理的政策体系B、从政府公共政策实践的角度看，政府的