首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
当银行与客户结束业务关系时,对于客户此前的财务数据与交易记录,银行应该( )。A.立即销毁 B.保存5年以上 C.卖给其他公司 D.退还给该客户
当银行与客户结束业务关系时,对于客户此前的财务数据与交易记录,银行应该( )。A.立即销毁 B.保存5年以上 C.卖给其他公司 D.退还给该客户
admin
2020-12-24
54
问题
当银行与客户结束业务关系时,对于客户此前的财务数据与交易记录,银行应该( )。
选项
A.立即销毁
B.保存5年以上
C.卖给其他公司
D.退还给该客户
答案
B
解析
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CemCKKKQ
相关试题推荐
新发生不良贷款的外部原因包括( )。A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违法违规E.地方政府行政干预
下列有关关联交易的说法,正确的有( )。A.与单一法人客户相比,集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部
下列可被商业银行认定违约的情形有( )。A.银行同意消极债务重组,造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出
下列关于商业银行区域限额管理的说法,正确的有( )。A.在我国,区域限额管理包括国家限额管理B.在一定时期内,我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述,正确的有( )。A.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C.债项评级由
下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有( )。A.CreditMetrics的本质是VaR模型B.CreditMetrics只能用于计算交易性资产
下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有( )。A.债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类B.债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项
商业银行在识别和分析贷款风险时,系统性风险因素包括( )。A.行业风险因素B.管理层风险因素C.区域风险因素D.企业产品销售风险因素E.社会信用环境
商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险?( )A.配置经济资本B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.资产证券化及信用衍生产品E.限额管理
商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的( )。A.准确性B.可靠性C.复杂性D.稳定性E.审慎性
随机试题
血清胆红素正常值为 A.<34μmol/L,即2.0mg/dl B.<34μ
新生儿ABO溶血属于 A.Ⅰ型变态反应 B.Ⅱ型变态反应 C.Ⅲ型变态反应
60岁男性,活动中突感眩晕,枕部疼痛、呕吐、步行不稳,20分钟后昏迷,呼吸节律不
某医师治疗心血管病常用的成药有通心络胶囊与诺迪康胶囊,二者均具的功能有
提高价值的途径中,“节约型”途径的基本思想是()。
功能退虚热,除疳热的药物是
呼吸衰竭最常见的病因是
胃肠道手术后留置胃管时,拔胃管的指征是A:肠鸣音恢复B:引流胃液转清C:术后48~72小时D:肛门排气后E:无腹胀、呕吐
以下关于生活常识,说法不正确的是()。A:微波炉的加热原理是电能转化为电磁能,再将电磁能转化为内能B:堆煤的墙角变黑是因为分子永不停息地做无规则的运动
下列各项能产生呼气呼吸困难的是A.空气中CO2增高B.大支气管炎症C.气管异物D.肺组织弹性减弱E.喉头水肿