首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
当银行与客户结束业务关系时,对于客户此前的财务数据与交易记录,银行应该( )。A.立即销毁 B.保存5年以上 C.卖给其他公司 D.退还给该客户
当银行与客户结束业务关系时,对于客户此前的财务数据与交易记录,银行应该( )。A.立即销毁 B.保存5年以上 C.卖给其他公司 D.退还给该客户
admin
2020-12-24
39
问题
当银行与客户结束业务关系时,对于客户此前的财务数据与交易记录,银行应该( )。
选项
A.立即销毁
B.保存5年以上
C.卖给其他公司
D.退还给该客户
答案
B
解析
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CemCKKKQ
相关试题推荐
新发生不良贷款的外部原因包括( )。A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违法违规E.地方政府行政干预
下列有关关联交易的说法,正确的有( )。A.与单一法人客户相比,集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部
下列可被商业银行认定违约的情形有( )。A.银行同意消极债务重组,造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出
下列关于商业银行区域限额管理的说法,正确的有( )。A.在我国,区域限额管理包括国家限额管理B.在一定时期内,我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述,正确的有( )。A.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C.债项评级由
下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有( )。A.CreditMetrics的本质是VaR模型B.CreditMetrics只能用于计算交易性资产
下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有( )。A.债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类B.债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项
商业银行在识别和分析贷款风险时,系统性风险因素包括( )。A.行业风险因素B.管理层风险因素C.区域风险因素D.企业产品销售风险因素E.社会信用环境
商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险?( )A.配置经济资本B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.资产证券化及信用衍生产品E.限额管理
商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的( )。A.准确性B.可靠性C.复杂性D.稳定性E.审慎性
随机试题
下列关于我国城镇化指导思想说法不正确的是()。 A.以人的城镇化为核心 B.
吊销许可证、营业执照属于: A、申诫罚 B、财产罚 C、能力罚 D
事故统计指标通常分为绝对指标和相对指标,下列生产事故统计指标中,属于相对指标的是
一、背景 一业主与施工单位就某大型管网安装工程签订了施工合同,合同中有以下一
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:
下列人群中,服用普鲁卡因酰胺需要进行“治疗药物监测”的是
合唱协调不包括以下哪种要素?()A.音高B.音色C.音准D.音量
天麻在产地加工时应A.煮至透心B.蒸至透心C.发汗D.发汗E.曝晒
有关表面活性剂的正确表述是()。A:表面活性剂的浓度要在临界胶团浓度(CMC)以下,才有增溶作用B:表面活性剂用作乳化剂时,其浓度必须达到临界胶团浓度C:
在某工程网络计划中,已知工作M没有自由时差,但总时差为5d,监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4d,说明此时工作M的实际进度()。 ...