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财务会计
下列银行业从业人员的行为中,属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。
下列银行业从业人员的行为中,属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。
tikufree
2019-12-17
22
问题
下列银行业从业人员的行为中,属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。
选项
A.不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定B.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私C.熟知银行的反洗钱义务D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易E.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
答案
CD
解析
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。本条要求从业人员在工作中,了解大额、可疑交易的判断标准以及协助反洗钱调查的义务,履行大额可疑交易报告、账户资料保存等义务。 A项属于“监管规避”的规定;B项属于“保护商业秘密与客户隐私”的规定;E项属于“岗位职责”的规定。
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